企业管理规章制度

时间：2024-06-25 16:48:45 规章制度我要投稿

企业管理规章制度[大全15篇]

　　在现实社会中，我们每个人都可能会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编整理的企业管理规章制度，欢迎大家分享。

企业管理规章制度[大全15篇]

企业管理规章制度1

　　为了加强管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业章程的规定，特制订本管理。企业全体员工都必须遵守企业章程，遵守企业的规章制度和各项决定。

　　一、人事管理

　　为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策及企业章程之规定，特制定本制度。

　　企业执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。企业对员工实行合同化管理。所有员工都必须与企业签订聘(雇)用合同。员工与企业的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

　　企业劳动人事部负责企业的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考核录取、聘用、解聘、辞退等各项手续。

　　二、行政管理

　　为完善企业的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使企业各项行政工作有章可循，照章办事。

　　员工必须遵守如下工作守则和职业道德：

　　1、敬业乐业，勤奋工作，服从企业合法合理的正常调动和工作安排。

　　2、严格遵守企业的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制；工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗离岗，尽职尽责做好本职工作。

　　3、平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持企业环境卫生清洁，爱护公物，精心维护和使用企业机器设备，不得盗窃、贪污或故意损坏财物。

　　4、提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用。

　　5、搞好企业内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事。

　　6、关心企业，维护企业形象，敢于同有损企业形象和利益的行为作斗争。

　　7、上班时间一到即刻开始工作，下班之后无特别事务不得逗留。

　　8、遵守企业的保密制度，不得泄露企业的商业秘密。

　　三、劳动纪律

　　员工必须遵守如下考勤和辞职制度：

　　1、按时上班、下班，不得迟到、早退。

　　2、有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工；

　　3、请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续。

　　4、一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处。

　　5、未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处；员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》，试用期内辞职应提前一周书面通知。

　　6、员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭人事行政部签发的《离职通知书》办理移交手续。

　　四、奖励与惩罚

　　为增强员工的责任感，鼓励员工的积极性和创先性，提高劳动生产率和工作效率，企业对表现优秀、成绩突出的员工实行奖励制度。奖励分为表扬、晋升、加薪、发资金四种。

　　员工品行端正，工作努力，忠于职守，遵规守纪，关心企业，服从安排，足为其他员工楷模者，给予通令表扬。

　　对有下列事迹之一的员工，除给予通令表扬外，另给予晋升、加薪、发奖金三种奖励的一种或一种以上的奖励：

　　1、对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的；

　　2、节约物料，或对废料利用具有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的；

　　3、遇有灾变，勇于负责，奋不顾身，处置得当，极力抢救，使企业利益免受重大损失。

　　4、敢于同坏人、坏事作斗争，举报损害企业利益的行为，使企业避免重大损失的。

　　5、对企业利益和发展作出其他显著贡献的，其他应当给予奖励的。

　　为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，企业对违规违纪、表现较差的员工实行惩罚制度。

　　处罚分为：警告、记过、罚款、辞退四种。

　　员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，第一次口头警告，第二次以后每次书面警告1次，并罚款20至50元；每警告2次记过1次；一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，予以辞退。

　　1、无正当理由经常或早退(每次10分钟以上)的；

　　2、擅离职守或串岗的，消极怠工，上班干私活的；

　　3、随地吐痰或乱丢垃圾，污染环境卫生的'；

　　4、浪费企业财物或公物私用的；

　　5、未经批准，上班时间会客或打私人电话的；

　　6、下班后不按规定关灯、关电、关水、关窗、锁门的；

　　7、随意移动消防设备或乱放物品，消塞消防通道的；

　　8、工作时间，与别人闲聊、打闹嬉戏，大声喧哗的；

　　9、工作时间打瞌睡的，对客户的态度恶劣的。

　　五、财务管理

　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合企业具体情况，制定本制度。

　　财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

　　1、财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；

　　2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低企业的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理提交财务分析报告；

　　3、筹划经营资金，负责企业资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；

　　4、制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告。

　　5、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

　　6、记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

　　7、财会人员在办理会计事务中，必须坚持一支笔审批的原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

　　8、现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款、

　　9、商品运杂费、保管费、包装费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。

企业管理规章制度2

　　1、目的

　　为加强公司的物流管理，妥当保管仓库库存物资，使选购物资入库及领用、产品出入库规范化，避开发生不必要的损失，特制定本规定。

　　2、范围

　　本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材料领用出库的相关管理。

　　3、物流管理的要求

　　全部物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三全都，并依据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应准时清理，办理相关手续。

　　3.1产成品

　　3.1.1产成品的入库

　　3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

　　3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。

　　3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。

　　3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、坚固、整齐、安全不超高。

　　3.1.2产成品出库

　　3.1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。

　　3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;其次步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清晰发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

　　3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。

　　3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月准时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

　　3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

　　3.1.2.6全部发出商品应在当月准时办理结算，若遇特别状况，最迟在2月内办理完结算手续。

　　3.2托付加工材料托付加工材料的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理，并负责托付加工材料的收回。

　　3.2.1托付加工材料出库

　　3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

　　3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

　　3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

　　3.2.2托付加工材料完工入库

　　3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量削减托付加工材料数量

　　3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的.应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，伴同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

　　3.2.2.3托付加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按托付加工协议价格办理。

　　3.2.2.4托付加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

　　3.3选购物资

　　3.3.1选购物资入库

　　3.3.1.1仓库保管员依据选购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，精确无误。

　　3.3.1.2无选购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格(选购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交选购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

企业管理规章制度3

　　1、目的

　　为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和，特制定本管理制度。

　　2、适用范围

　　本制度适用于本公司各部门、车间。

　　3、内容与要求

　　3.1本公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

　　3.2、每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。

　　3.2.1、会议由安全生产委员会组织，相关部门人员参加。

　　3.2.2、汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。

　　3.2.3、组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。

　　3.2.4、研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划(安全月、年检、季检、月检计划的布置、落实)。

　　3.2.5、总结和推广安全生产的先进。

　　3.3、审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。

　　3.4、组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。

　　3.5、研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的`组织进行职业安全生产教育培训。

　　3.6、审核生产安全事故的调查分析，明确责任，确定责任人。

　　3.7、审核企业《安全生产责任目标》的内容。

　　3.8、审批企业《安全生产奖惩制度》的落实方案。

企业管理规章制度4

　　1. 厂长安全生产管理职责

　　一、负责本厂安全生产工作的布置、指挥、协调和监督工作。

　　二、负责组织制定本厂安全生产管理的各项规章制度和安全生产操作规程。

　　三、负责筹措本厂安全生产经费和经费开支的审批，保障专款专用。

　　四、组织定期或不定期对本厂的安全生产检查，及时消除事故隐患。

　　五、负责组织相关技术人员制定本厂的生产安全事故应急救援预案。

　　六、负责组织对本厂发生的安全生产事故的处理并及时如实地向上级有关部门报告。

　　七、负责组织和建立本厂安全生产组织机构，配置安全生产管理人员。

　　八、负责组织监督本厂安全生产教育、培训工作地有序开展。

　　九、负责对重大技术、工艺、装置地改造、施工的审批。

　　十、负责对本厂招收员工及人事安排等工作的监督、布置和审批。

　　2 副厂长安全管理职责

　　一、协助厂长做好本厂安全生产工作的协调和管理工作。

　　二、组织、协调做好本厂各项规章制度和操作规程地编制工作。

　　三、负责监督、协调和安排好安全生产专用资金的使用。

　　四、负责组织做好本厂日常检查、月检查、季度检查、年终检查等安全生产检查工作，并组织对检查发现地事故隐患及时进行整改。

　　五、协助厂长做好对本厂安全生产事故应急救援预案地编制工作，并组织员工进行预案演练。

　　六、负责对本厂发生的安全生产事故的现场指挥、协调、抢救处置工作。

　　七、负责对本厂安全组织机构建立及管理人员配置方案地编

　　制，并负责安全管理人员的日常管理工作。

　　八、负责做好本厂员工安全生产教育、培训计划的编制工作，并组织实施。

　　九、协助厂长做好本厂技术、工艺、装置改造的现场管理和监督工作。

　　十、负责组织做好对新招收员工的“三级教育”和特种作业人员培训上岗的监督、管理工作。

　　十一、负责厂区动火作业的审批和规章制度实施情况的监督管理。

　　十二、负责本厂安全生产奖惩制度实施情况的监督管理。

　　3 生产部负责人安全生产管理职责

　　一、负责生产部属下搅拌车间、研磨车间的安全生产管理的日常工作。

　　二、负责对各车间生产工艺流程、操作规程、安全管理制度执行情况的'监督指导和管理。

　　三、负责各车间工艺、设备、装置、原料使用、成品仓库等的日常安全检查工作，定期组织班（组）长开展安全生产检查评比活动，实行班前、班后的检查制度。

　　四、负责车间安全生产隐患整改的现场指挥、协调和管理工作，并将整改结果上报工厂各级领导。

　　五、负责员工使用劳动防护用品的指导、管理工作，要求员工正确使用劳动防护用品。

　　六、负责组织员工做好机器设备、装置的保养维修工作，及时排除生产故障。

　　七、指导特种作业人员正确操作机器、设备，及时纠正、查处员工的违规操作行为，防止安全生产事故发生。

　　八、负责组织做好安全生产情况及交接班情况的记录工作，建立安全生产档案。

　　九、负责组织对各车间安全生产环境的布置、管理、班前班后要搞好生产场所的清洁卫生，保障生产车间采光通风良好，防止职业病的发生。

　　十、负责组织对新员工的岗前培训和特种作业人员安全操作的管理工作。

　　十一、负责对生产场所的有毒、有害物质的监控检测工作和对易燃、易爆原料产品的监管工作。

　　3.1搅拌车间安全操作规程

　　一、操作搅拌机前首先应检查电气线管，开关按纽是否正常；钢丝绳升降设备使用，需检查钢丝绳情况是否正常，如正常方可进入开机准备。

　　二、搅拌机在搅拌时，注意观察有无反常情况出现（如振动过大，声音异常等，有烧皮带的臭味），如发现异常情况应立即停机；注意控制箱上电流电压变化，如发现超出正常范围，应立即停机并报组长或主管处理。

　　三、操作时应留意设备升降限位开关是否正常。

　　四、搅拌桶或搅拌自由式必须固定紧，否则不能开机。

　　五、主搅拌机起动时应在轻负载状况下起动，不许重载起动。

　　六、搅拌轴上升或下降时不允许操作人员离开搅拌机，以免升降限位控制开关失灵发生事故。

　　七、设备在转动中搅拌轴不能升到过高位置，以免使漆油搅拌溢出。

　　八、搅拌机不允许短时间内频繁地起动主机。

　　九、设备在搅拌时，应及时清理搅拌轴上的漆油，以免将衣袖卷到轴上发生安全事故及影响漆油品质。

　　十、硝化棉投料应严格遵守《硝化棉安全使用工作指引》的有关规定。

　　十一、设备在搅拌时，应注意控制箱上电流电压变化（大慢机），注意观察负载电流大小，负载电流不得越过规定的额定电流。

　　十二、机器不用时，应将搅拌轴洗净，将搅拌降到最低位置。

　　3.2 研磨车间安全操作规程

　　一、检查水、电、机器是否正常，清洗干净机器后，方可使用。

　　二、将配好料的铁拉缸接口与砂磨机进料泵机进料管连接好。砂磨机出料口接好干净拉缸。

　　三、打开机器电源总开关，同时打开冷却水阀门，进行开机准备。

　　四、开启泵机电源，调节进料泵机的进料速度到适当位置、再启动主机进行研磨分散，启动主机时，要观察进料情况，不许有砂磨球冲顶出分散桶，必要时要反复开、停机实验，使机器运转正常。

　　五、开机后、根据细度要求适当调节进料速度进行研磨分散，必要时，可能反复倒用拉缸进行多次研磨至细度合格，同时注意清洗机器刷网

　　六、研磨完后用配方中适量溶剂清洗干净拉缸、进料泵及砂磨机分散桶后，先关掉进料泵机电源，同时关掉主机电源开关。

　　七、再次用配方中溶剂清洗干净砂磨机出料后，移开接料拉缸，同时用小量溶剂清洗干净砂磨机。

　　八、清洗干净后关掉冷却水阀门，再关掉机器总电源开关。

企业管理规章制度5

　　1.1企业电力管理具有突发性

　　当前形势下，在企业的电力施工过程中，对施工质量的要求十分严格，质量问题并不是小问题，一旦企业电力施工产生了电力问题，将会造成十分恶劣的影响，不仅仅会影响到施工的进度，更加会影响到电力管理的成本，更为重要的就是电力施工工程如果出现质量问题，将会直接影响到人民生命安全和财产安全，所以，在企业电力施工和电力生产的过程中，必须要对常常“发病”以及“常见病”的电力问题进行不断总结，不断改善，做好企业电力施工的解决机制以及前期的预警机制，将预防作为主要方向。

　　1.2企业电力管理具有易变性和复杂性

　　企业电力施工工程整个项目十分庞大，任何一个环节都互相交错着，并且密不可分和相互联系。任何一个环节发生错误，都会影响到其他的环节，这正是企业电力管理复杂性的体现，这也就要求企业电力工程项目在施工过程中，必须要做到有序和严谨，不能存在懈怠情况。除此之外，企业电力管理还具有易变性的特征，易变性特征主要体现在电力工程发展越来越快，所产生的问题也多种多样，产生的任何一个问题都直接影响到了其他环节，导致其他环节产生变化，在这样一种十分特殊的环境之下，人们必须要采取相应措施，旨在能够防止企业电力工程事故恶化。

　　1.3企业电力管理具有不确定性

　　在施工的过程中，电力工程项目具有很多不确定性，并不能够将下一步事情预估出来，这也就要求企业电力施工的工程人员必须要不断实施创新和总结，真正深入到基层之中，强化自身的质量意识，从本质上杜绝出现任何问题。

　　2.企业电力管理现状分析

　　2.1企业电力管理制度有待完善

　　很多用电单位并不能够真正意识到电力管理工作所具有的重要性，不能对三位一体电力管理的`制度进行充分重视。领导层次也存在抱残守缺的现象，并不会将电力管理落实到基层，往往在业绩上面停住脚步。企业自身的管理体系也存在缺陷，仍然沿用过去那些管理体制，那些管理体制并不适合当前的社会和实际情况，很多企业都会采用简单和粗放的管理方法来对电力实施管理，缺少合理化的评价标准，导致企业的电力管理工作十分混乱，其电力管理的效率也很低，最终造成资源的浪费。

　　2.2企业电力设备性能有待提升

　　和国外相比较，我国企业的电力设备亟待提升，我国很多机电设备质量和性能都很差，再加上我国很多企业的电力管理人员并不能够充分认识电力施工设备，更不会对设备进行更新以及改造，导致机电设备的性能越来越差，如果继续这样发展下去，不仅仅会将用电消耗增加，更加会出现一定的安全隐患，最终导致后果更加严重。

　　3.企业电力管理的对策研究

　　3.1企业电力管理要注重管理供电用电系统

　　在企业的生产过程中，电气一直都具有十分重要的作用，决定了企业的效益，电气的质量以及电气的水平都对企业经济效益以及管理水平产生了直接影响。所以，必须要健全企业的电力管理制度以及电力管理机构，充分重视能源的管理工作。要求企业要树立起法制这一观念，按照规程用电，按照规章制度以及法律开展工作，只有这样才能够实现安全用电以及合理用电。除此之外，企业必须要建立起完善的电力管理规章制度，将层级管理落实，明确管理人员自身的职责，将计划用电落实，对增加用电容量、减少用电容量、临时用电、供电运行以及电气安装都制定规章和制度，还要制定重点安装的标准。与此同时，还要针对企业内部来制定节约用电的奖励和惩罚制度，从本质上将企业职工节能和降耗的意识提升。除此之外，企业还要开展计划供电，这样能够提升电力资源的利用效率。针对企业的内部供电系统看，对内部供电系统进行管理的标准多种多样，这也就要求企业管理人员必须要根据实际情况，遵循不违背规章制度的原则，制定一系列符合自身实际的规章制度，并且对职工落实规章制度的情况进行严格考核，还要严格职工的家庭用电，为职工装电表，对其用电实施计量。

　　3.2企业电力管理要提升电力管理人员综合素质

　　企业必须要在电力管理过程中树立起以人为本这一重要理念，要求企业的电力管理人员要具有领导者的风范和潜质，除了具有领导者自身的素养之外，还要具有企业电力管理以及企业用电设备等专业的知识，根据企业自身的实际情况来采用科学管理的方式方法，对企业用电实施科学管理。与此同时，还要从电力院校引进先进的管理人才，提升电力管理人员的综合素质。

　　3.3企业电力管理要增强节能减耗意识

　　企业要建立并且健全各种各样的电力保障制度以及体系，对职工进行组织，使其能够深入开展学习，这样能够促使企业电力施工过程中实现有法可依和有章可循，除此之外，企业必须要担负扩展节约用电资金渠道这一重要责任，对用电进行定额管理，并且对其进行完善，讲电能消耗的定额有效落实和分解。制定并且推行节电政策，将节约用电所具有的重要意义进行大力宣传，还要组织企业的全体员工，对其进行电力技术培训以及节约用电教育，在企业中形成绿色的节能团队，形成节约用电的氛围，为了保护资源以及节约能源贡献自己的力量。

　　3.4企业电力管理要加强安全管理

企业管理规章制度6

　　目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

　　一、财务借款及核销管理办法

　　第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。

　　第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。

　　第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

　　第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

　　第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。

　　第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

　　第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

　　二、会计核算管理办法

　　第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

　　第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

　　第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

　　第四条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

　　(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。

　　(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

　　(3)会计凭证保管期限为15年。

　　第五条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。

　　三、成本核算管理办法

　　第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

　　第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

　　第三条客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。

　　第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

　　第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

　　四、现金及流动资金管理办法

　　第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。

　　第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。

　　第三条现金收付的手续和规定：

　　在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

　　第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

　　第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

　　第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

　　第七条要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。

　　五、盘点管理制度

　　第一条目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

　　第二条盘点范围

　　(一)存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

　　(二)财务盘点：系指现金、票据。

　　(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

　　1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

　　2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

　　3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

　　第三条盘点方式、时间

　　(一)年中、年终盘点

　　1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日;年终盘点时间是12月20日—30日。

　　2.财务：由财务部主管会计盘点。

　　3.财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

　　(二)月末盘点

　　每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

　　第四条人员的指派与职责

　　1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的`进行及异常事项的上报。

　　2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

　　3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

　　4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

　　5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

　　6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

　　第五条盘点前的准备事项

　　(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

　　(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

　　1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

　　2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。

　　3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

　　4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

　　第六条盘点实施要求

　　1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

　　2.盘点时要力求物品的安全。

　　3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

　　4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

　　5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

　　六、内部审计管理规定

　　第一条认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

　　第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

　　第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

　　第四条审核原料的购入凭证及采购员的在报销单据的签名。

　　第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

　　第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

　　七、出入库管理办法

　　第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。

　　第二条办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。

　　第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。

　　第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

　　第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

　　八、固定资产管理办法

　　第一条公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。

　　第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

　　第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

　　第四条折旧计提方法采用使用年限法。

　　九、厨房原材料及其他物品采购管理办法

　　第一条由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。

　　第二条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。

　　第三条采购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。

　　第四条验收后采购员将签字的请购单连同《申领申购单》、采购发票送财务报帐。

　　第五条其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

　　厨房原材料采购流程图

　　结合楼面经营预销售计划——提出申请——楼面经理、厨师长签字——采购员采买——厨师长和保管员验收——直接拨入厨房或入库——采购员持验收凭证、发票到财务核帐——经总经理签字后——财务报帐

　　其他物品采购流程图

　　各部门填写《申领申购单》提出采购计划——保管员复核——主管会计——总经理审批后——采购员凭单采买——保管员和采购员验收——入库——采购员持验收凭证、发票核帐报帐

　　十、保管员工作规范

　　第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

　　第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

　　第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

　　第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

　　第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

　　第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。

　　十一、报损、报废管理规定

　　第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

　　第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。

　　十二、厨房成本的控制和管理

　　第一条厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

　　第二条厨房成本的控制应做好以下几个方面：

　　1.严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。

　　2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

　　3.对厨房的水、电、燃气要本着节约使用的原则。

　　4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

　　5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

　　6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低经营总成本的目的。

　　7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

　　8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。

　　9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。

企业管理规章制度7

　　一个物流公司也有多个工作岗位，如调度员，业务员，制单员等岗位。为规范各岗位员工的工作积极性，追求实效，物流公司都会制定相应的公司规章制度。以下整理了详细的物流公司规章制度的范本，可供参考。

　　一、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。

　　二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。

　　（1）一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。

　　（2）要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。

　　（3）树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。

　　三、物流工作的岗位要求

　　1、调度工作职责

　　（1）调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。

　　（2）负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。

　　（3）负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。

　　（4）协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。

　　（5）参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。

　　（6）礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。

　　（7）要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。

　　2、业务员的工作职责

　　（1）听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。

　　（2）坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。

　　（3）全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。

　　（4）做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。

　　（5）要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的.业务，一律不接，并和用户解释清楚。

　　（6）业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。

　　（7）业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。

　　3、制单员工作职责

　　（1）制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。

　　（2）制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。

　　（3）验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。

　　（4）货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。

　　（5）对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。

　　（6）制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。

　　4、跟单员的职责：

　　（1）跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。

　　（2）跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。

　　（3）接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。

　　（4）承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。

　　（5）承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。

　　5、回单管理员的工作职责

　　（1）回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。

　　（2）加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。

　　（3）回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。

　　（4）对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。

　　（5）对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。

　　6、财务管理部门工作职责

　　（1）财务应根据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。

　　（2）在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。

　　（3）财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。

　　（4）财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。

　　（5）会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。

　　（6）会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。

　　（7）会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。

　　7、配送司机管理

　　（1）司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。

　　（2）每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。

　　（3）司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。

　　（4）司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。

　　（5）车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。

　　（6）车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。

　　（7）司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。

　　（8）司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。

　　８。装卸工工作要求

　　（1）调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。

　　（2）装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。

　　（3）装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。

　　（4）装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。

　　（5）装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家（车票报销）。

　　9、带车员工作要求

　　（1）带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。

　　（2）带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线（不闯禁区），如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。

　　（3）带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。

　　（4）配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。

　　（5）带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。

　　（6）带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。

　　（7）带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。

　　（8）带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。

企业管理规章制度8

　　电子商务公司管理

　　制度大全

　　第一章工作理念第二章工作信念第三章组织结构组织结构图组织结构描述电商交易中心信息中心客服中心营销中心岗位职责描述电商交易中心经理信息中心主管客服中心主管营销中心主管硬件网络技术专员软件数据技术专员 400客服营销顾问

　　第四章员工职业行为规范适用范围基础规范

　　形象规范办公规范礼仪规范电话礼仪

　　第五章绩效考核方案考核目的考核用途考核原则第四条考核对象第五条考核机构第六条考核原则绩效考核周期绩效管理工具考核对应关系

　　绩效考核维度和指标的`选择

　　年度考核成绩与年终奖金发放对应关系考核结果的其他奖惩特别奖励与专项奖励绩效面谈绩效申诉跟踪和评估

　　第六章数据安全管理规范

　　附件一：电话礼仪规范范本接听电话礼仪规范特殊情况的处理电话回访语言规范

　　附表一：员工月工作计划、结果反馈表附表二：员工业绩考核表

　　摘要

　　为明确电商中心岗位职责，优化工作内容，规范工作流程，特订立本制度。

　　第一章工作理念

　　以效率求效益，解客户之忧，树立公司品牌形象。

　　第二章工作信念

　　热情：以饱满热情，对待工作，对待客户和同事。效益：以最小成本，换取客户和公司的互利共赢。敬业：对工作要恪尽职守，是敬业成为职业习惯。勤勉：对待本职工作应该积极勤恳、努力、负责。创新：不断优化和创新工作思路以提高工作效率。服从：服从上级安排和指示，按时完成本职工作。

　　第三章组织结构

　　组织结构图

　　组织结构描述

　　电商交易中心

　　主要职责是依据公司战略制定平台年度工作计划，并达成平台年度工作目标；在筹备期负责平台架构，初设，方案制定，团队培训，保证平台建设速度；平台筹建完成之后负责平台的推广、运营以及日。

企业管理规章制度9

　　今天我们组组织学习《江苏省中小学管理规范》，对于文件有了一定的了解，知道了《江苏省中小学管理规范》包含以下内容：

　　一、校务管理；

　　二、教师管理；

　　三、学生管理；

　　四、教学科研管理；

　　五、安全管理；

　　六、校园管理；

　　七、后勤管理；

　　八、档案管理。其中对于教师管理特别有感触。

　　现将自己的一些心得体会作如下小结。

　　《江苏省中小学管理规范》第5条说：

　　“加强师德建设。教育教师遵章守纪，爱岗敬业，教书育人，为人师表；认真备课、上课、布置批改作业、辅导学生和组织课外活动；尊重学生人格，不歧视、侮辱、体罚和变相体罚学生，维护学生的'合法权益；不搞有偿家教。”我觉得对于我们幼儿老师来说是都做到的，对我们来讲要做到的是比这更多更细。

　　教师要做到爱岗敬业，首先就应该热爱教育、热爱学校，树立坚定的教育事业心；其次还要做到热爱学生。在幼儿园里，每一个孩子都是稚嫩的，他们还小，不懂事，需要教师向妈妈一样对他们照顾关心，又要教导他们从生活到知识任何领域的学问，爱心，耐心，细心是我们要做的。孩子可爱有时又让你头疼，但是你一定不能辱骂他们，我们要缩短教师与孩子的距离，用孩子的眼光去看世界，所以，当他们犯错，我们应该用正确的方式方法去引导教育他们，而不是辱骂，更不能是体罚和变相体罚。我觉得这是能做到的。还有关于认真上课，备课，在教学“六认真”中也多次提到。

　　总之，经过这次学习，我深刻认识到《江苏省中小学管理规范》里的要点，在今后的生活以及教学上，会努力做到。

企业管理规章制度10

　　一、办公用品领用

　　1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。

　　2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

　　3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

　　4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

　　5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

　　二、印签管理

　　1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

　　2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。

　　3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。

　　4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

　　5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

　　三、复印

　　1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。

　　2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

　　3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。

　　4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机，直至落实责任及相关处罚。

　　5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度，通知人事部进行处罚。

　　四、传真收发

　　1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。

　　2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

　　3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

　　五、信件收发

　　1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。

　　2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

　　3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。

　　4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。

　　5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

　　六、名片管理

　　1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。

　　2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。

　　3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。

　　4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

　　5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

　　6、名片印制费用每季度摊销一次。

　　七、公司设备申请流程

　　为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【20xx】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：

　　（一）原则：

　　讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：

　　1、配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；

　　2、要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在"刀刃"上；

　　3、要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。

　　（二）具体流程：

　　1、各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。

　　2、行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。

　　3、如果采取"调拨"程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；

　　4、如果采取"购买"程序，行政部将参照"xx软件股份有限公司财务审批流程暂行规定"（苏股财字〖20xx〗第003号）有关规定具体执行。

　　5、采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循"价廉物美"的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。

　　6、所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

　　八、午餐饭票

　　1、员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。

　　2、每月30—31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。

　　3、每月1—2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。

　　4、如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。

　　5、非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。

　　九、订餐、订票、订房申请流程

　　为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：

　　1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的'申请表（内容具体详实），部门经理签字确认。

　　2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。

　　3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。

　　4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。

　　5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2~3天知会行政部，订餐、订房一般提前1~2天）。

　　6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。

　　十、礼品

　　1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用，能体现公司形象。

　　2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。

　　3、各级部门经理（必要时由总裁或分管行政副总）签字后到行政部领取礼品。

　　4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。

　　十一、宣传品

　　1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。

　　2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。

　　3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。

　　4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。

　　5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。

　　十二、会议管理

　　1、公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部，便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。

　　2、会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。

　　3、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。

　　4、会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。

　　5、会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

　　十三、车辆管理

　　1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例。

　　2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

　　3、公司车辆的使用实行"派车单"制度。员工应认真填写"派车单"，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交"派车单"申请。

　　4、"派车单"经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。

　　5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写"车辆使用实际情况记录单"，交行政部备案。

　　6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。

　　7、公司车辆内部使用费用如下：

　　①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。

　　②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。

　　③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。

　　十四、设备维修流程

　　1、报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；

　　2、部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；

　　3、行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；

　　4、通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；

　　5、机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；

　　6、涉及到的维修费用，由各部门承担。

　　十五、电子屏使用规范

　　（一）原则

　　电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。

　　一、使用主体

　　1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。

　　2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。

　　3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。

　　4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。

　　二、发布内容

　　1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。

　　2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。

　　3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。

　　4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。

　　5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。

　　三、发布时间

　　1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情况的除外）。

　　2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布；公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。

　　3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。

　　四、发布信息确认

　　1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。

　　2、日常型信息由行政事业部经理确认。

　　3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。

　　4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。

　　5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。

　　附表：行政部工作人员职能划分表。

　　姓名：

　　房间号：

　　工作职能：

　　405

　　公司行政、办公室、后勤全面协调管理。（含车队管理、大楼办公室使用情况协调等）

　　405

　　公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等。

　　405

　　一楼接待文秘、信件收发、办公配合。

　　405

　　文印、传真信件的办公配合。

　　403

　　印章管理、研究生管理、档案管理。

　　403

　　一楼接待文秘、图书室管理。

　　403

　　固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种维修服务。

　　405

　　宣传、文秘、宣传品和礼品发放。

　　405

　　会议接待、培训、活动策划。（含工会活动）

企业管理规章制度11

一、企业管理制度

　　成功的企业背后一定有规范性与创新性的企业管理制度在规范性的实施。

　　二、企业管理制度具有规范性，而且只有具有一定的规范性才能发挥企业管理制度的作用。

　　企业管理制度本身就是一种规范。企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中共同须遵守的规定和准则的.总称,企业管理制度的表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。企业因为生存和发展需要而制定这些系统性、专业性相统一的规定和准则,就是要求员工在职务行为中按照企业经营、生产、管理相关的规范与规则来统一行动、工作，如果没有统一的规范性的企业管理制度，企业就不可能在企业管理制度体系正常运行下,实现企业的发展战略。

　　三、企业管理制度的规范性是在稳定和动态变化相统一的过程中呈现的。

　　企业管理制度的规范性是要求企业管理制度呈稳定和动态的统一的，长年一成不变的规范不一定是适应的规范,经常变化的规范也不一定是好规范，应该根据企业发展的需要而实现相对的稳定和动态的变化。在企业的发展过程中，企业管理制度应是具有相应的稳定周期与动态的时期,这种稳定周期与动态时期是受企业的行业性质、产业特征、企业人员素质、企业环境、企业家的个人因素等相关因素综合影响的。　

企业管理规章制度12

　　一、遵守国家法律、法规和国家统一会计制度及税收制度。

　　二、依照法律、法规随时接受财政、审计、税务等机关的监督检查。

　　三、财务部门应当对公司的'实物、款项、财产进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。

　　四、认真作好会计基础工作，以达到账目清楚、数据真实、资料完整。

　　五、提高会计人员职业道德，强化会计人员业务水平，逐步科学化、现代化。

　　六、会计人员应当遵守公司商业秘密，不能私自向外界泄露单位会计信息。

　　七、建立严格的发票管理制度，领用、开具发票必须有专人保管，不得转借，撕毁或大头小尾。

　　八、配合公司领导全面、科学、合理的'规范会计工作，保证企业经营管理有序进行。

　　1、根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行作业分配。

　　2、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照ISO9001：20xx标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。

　　3、与财务部门协作，互通信息，掌握生产成本的变动情况，并制定和实施相应的对策；处理好效率和效益的关系。

　　4、合理安排生产，保持生产均衡，保证上下工序间衔接合理。生产报表必须准确及时。注意节约用水、用电和各种生产资料。

　　5、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。

　　6、对公司设备管理负责，建立设备台账；编制公司设备维修计划；负责编写设备的操作规程；负责对设备的维修，确保设备处于最佳运行状态。

　　7、负责确保作业现场基础设施适用，检查安全和文明生产情况。

　　8、负责按包装作业指导书要求进行包装作业，使用适宜的搬运工具和方法进行进出货。

　　9、负责对库房管理工作进行检查和指导。

　　10、负责组织对不合格品的返工和返修工作。

　　11、组织车间对不同检验状态产品进行分区摆放，并负责检查产品标识和检验状态标识的维护情况。

　　12、定期检查操作人员执行操作规程情况以及工作环境的保持情况。

　　13、完成领导交办的其它工作。

企业管理规章制度13

　　1 范围

　　1.1 本制度规定了本公司安全生产管理的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。

　　1.2 本制度适用于本公司安全生产管理。

　　2 引用标准

　　2.1 《电业安全工作规程》(电力部DL408—91)。

　　2.2 《电力生产事故调查规程》(国电发[20xx]643号)。

　　2.3 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国电发[20xx]311号)。

　　2.4 《安全生产工作奖惩规定》(国电总[20xx]478号)。

　　3 管理职能

　　3.1 本公司安全管理实行经理负责制，归口安监股管理。

　　3.2 生产单位的各级安全管理人员按各自职能负责安全管理工作。

　　3.3 各级领导坚持“安全第一，预防为主”的原则，坚持管生产必须安全的原则。

　　3.4 全体职工严格执行各项规章制度，搞好安全管理工作。

　　4 管理内容与要求

　　4.1 坚持“安全第一，预防为主”的方针，公司各级领导在生产活动中必须把安全工作放在首位，积极采取各种措施和对策，保障职工的安全与健康，防止各类事故发生。

　　4.2 安全生产无小事，安全一票否决，对干部晋级和单位评优，资质评审中，安全具有一票否决的作用。

　　4.3 公司安全目标必须人人熟悉，各单位根据公司安全生产目标编制本单位的安全生产目标。

　　4.4 加强对职工的安全思想教育和现场岗位的技术培训工作，不断提高职工的安全技术素质。

　　45 安全生产必须正确处理好“四个关系”，做好安全为主体，作好检修消却工作，加强对设备的维护管理，严禁设备带病或超铭牌出力运行，以确保设备的安全稳定运行。

　　4.6 按照“三不放过”的原则，严肃认真对待生产中所发生的各类事故的分析报告工作，同时要做好事故，障碍资料的归档工作。

　　4.7 安全教育管理

　　4.7.1为提高职工安全思想意识，增强职工安全责任感，增强法制观念，使职工自觉遵章守纪，以确保安全生产，必须坚持长期安全思想教育。

　　4.7.2对新入公司人员，必须进行公司，股室，班组进行三级安全教育。

　　4.7.3由综合办负责组织，安监股协助进行安全教育及《电业安全工作规程》学习，并经考试合格。

　　4.7.4离开运行岗位三个月以上的值班人员必须经过熟悉设备系统，熟悉运行方式的实习，《电业安全工作规程》考试合格后，才能再上岗工作。

　　4.7.5各生产岗位的人员，必须熟悉掌握有关触电现场急救，心肺复苏和紧急救护以及消防器材使用等方法。

　　4.7.6对参加本公司工作的临时工，外来施工人员，进入生产现场，相关部门的安监人员必须对他们进行安全教育及安全注意事项的交待。

　　4.8 安规考试管理

　　4.8.1每年的安规考试规定在4月份进行。

　　4.8.2公司安规考试由安监股组织命题，全公司统一时间进行闭卷考试。

　　4.8.3安规考试成绩合格分数为76分，考试不及格者，限定在1个月内补考合格，补考不合格者下岗1个月，舞弊者或无故不参加考试者，下岗1个月。

　　4.8.4从事特种工作作业人员，必须参加专业培训和考试，并持合格证上岗。

　　4.8.5安全监察机构：公司设立二级安全监察机构，即公司，股室二级安全监察机构。

　　4.8.6安全监察人员必须具备作风正派，实事求是，能坚持原则。

　　4.8.7安全活动规定：股室安监员应做好记录，活动保质保量，防止走过场，要结合实际，以及不安全隐患等进行讨论，记录要工整，每次发言人数不少于60%人/次。

　　4.9 反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划管理

　　4.9.1“三措”计划，应在每年的6月份前编制完成。“反措”计划由生产副经理组织生技，安监和有关部门提出，由生技股，安监股负责汇编：“安措”计划由各生产单位提出，安监股负责汇编：“三措”计划由生产副经理批准后执行。

　　4.9.2各生产单位每年5月底前，编制完成本单位的“两措”计划，并报生技股，安监股。部门，单位不能实施的计划，需报公司列入公司年度计划实施，于6月底前由生技股，安监股分别制订“三措”计划报州局。

　　4.9.3因资金或材料等原因而影响本年度部门，单位不能完成的“三措”计划内容，在下年度“三措”计划中列入完成。

　　4.9.4生产副经理，安监股，生技股和各生产部门主要负责人，安监员应经常检查监督“三措”计划的完成情况，公司每季进行一次检查，生产部门每月对完成情况进行一次检查。公司将对“三措”计划未完成的单位，部门，按省公司(1997)148号文《关于加强安全管理工作的通知》中的规定进行处罚。

　　4.10事故和障碍的调查，分析管理

　　4.10.1事故和障碍的调查，分析及处理必须严格执行《电业生产事故调查规程》，《企业职工伤亡事故报告和处理规定》，《中华人民共和国劳动法》，《湖南省电力公司安全生产奖惩办法(试行)》的通知和本公司的安全生产奖罚规定，以及其他规定。

　　4.10.2事故调查，分析必须坚持“三不放过”的原则，实事求是，严肃认真，反对草率行事，更不能大事化小，小事化了，严禁隐瞒事故。

　　4.10.3各级领导和安监人员都必须认真贯彻执行各类事故，障碍统计标准。

　　4.10.4事故发生后，必须迅速抢救受伤人员和防止事故蔓延扩大，安监人员和事

　　故调查人员应迅速奔赴现场组织调查，搜集事故原始资料，未经相关公司领

　　导和安监股同意，任何人不得随意变动事故现场。

　　4.10.5凡发生事故，值班人员应立即向当值调度汇报，并向相关领导和安监股报告，

　　事故当事人和相关人员在下班后离开事故现场前写出事故的原始材料。

　　4.10.6凡发生重大设备事故的.调查，由经理组织安监，生技及相关股室负责人和有关专业人员，成立事故调查组，经理担任组长，主持调查工作。

　　4.10.7凡发一般设备事故，由生产副经理组织调查。发生的未遂事故，一类障碍(非责任的)，二类障碍由股室领导组织调查。

　　4.10.8凡发生轻伤事故和一类责任障碍，安监股组织调查，主持召开分析会，责任单位安全第一责任人和安监员及有关人员参加;性质严重的轻伤事故的调查，由安监，生技，工会等相关人员参加。

　　4.10.9事故发生后，事故单位的安全员应综合写出事故，障碍分析书面材料报公司安监股，安监股综合填写报表报上级安监部门。

　　4.10.10事故，障碍发生后，责任单位要召开分析会，无故拖延或逾期不报者，安监股有权对其给予处罚(处罚依据本公司的《安全生产奖惩管理制度》)。

　　4.11安全报表管理

　　4.11.1安监股必须按州局规定，及时，准确填报各种安全报表，次月的1日用电话或传真报安全监督部。并按照部《电业生产事故调查规程》的规定，填报下列卡片，报表报送安全监察部：事故(障碍)卡片，人身事故卡片，交通事故统计卡片，违章下岗统计表，双票合格率统计票。

　　4.11.2安监股必须按上级要求，及时，准确填报人身事故报表，每月初报出。

　　4.11.3凡发生设备事故，人身伤亡事故，障碍的单位，必须及时报告安监股。月内交书面报告。

　　4.11.4对发生设备事故，障碍，人身事故的单位，隐瞒不报者按相关规定加倍处罚。

企业管理规章制度14

　　第一章：总则

　　第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。

　　公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

　　第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。

　　全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。

　　第三条公司的考勤管理由人力资源部负责实施。

　　第四条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。

　　第五条公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡（共计每日2次）

　　员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。

　　第六条考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

　　第二章：具体规定

　　第一条工作时间

　　1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。

　　公司实行每天八小时工作制，每周一至周五为正常工作日，周六、周日休息。

　　若有特殊情况，可另行安排作息时间。

　　2.上班时间为：早上8：00至12：00，下午13：30至17：30；中午12：00至13：00为午餐时间，每天打卡四次。

　　如有因季节变化，时间以调整后为准。第二条打卡规定

　　1.打卡地点：各办公司室及园区办公和生产场所。

　　2.打卡要求：

　　1）员工上下班必须打卡，因故不能打卡者，须在当天向上一级领导陈述原因（出差者除外），并由部门领导签字报人力资源部备案，否则以旷工论处。

　　2）所有员工上下班须亲自打卡，任何人不得代替他人打卡或由他人代替打卡，违反规定者，一经发现，打卡者与持卡者每次各罚款50元。

　　3）每月5号前各部门统一将原始考情和打卡记录进行如实汇总，经部门主要负责人审定签字后报办公室汇总。

　　4）全体员工的年度考勤情况，由公司办公室在次年的元月十日前做出公示。

　　第三条违纪界定员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

　　1.迟到：在超出上班时间的第一分钟都视为迟到。迟到1分钟至10分钟扣10元、11分钟至30分钟的扣20元，超过30分钟，按旷工半天论处（扣除1.5天工资），超过60分钟按一天旷工处理（扣除3天工资）

　　每月累计迟到3次以上。（含3次）或有旷工记录，扣发当月满勤奖。

　　2.早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。

　　3.旷工：未办理请假手续或未经批准而无故不到岗位的，视为旷工，旷工以事假标准的三倍扣罚。

　　连续旷工三天公司予以辞退，并扣发当月工资200元。

　　未经请假，私自不来上班者按旷工处理，每旷工一天扣除3天工资，一个月内累计三次将予以辞退。

　　4.脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

　　5.睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。

　　第四条请假制度假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。

　　凡发生以上假者取消当月全勤奖。

　　1.病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。

　　2.事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。

　　3.婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；婚假必须提前一周申请，超出时间按一般事假进行计算。

　　4.产假：在本公司工作满一年以上，女员工享受90天产假，产假期间不享受工资。女员工产假结束后，在其婴儿一周岁以内，应给与授乳假，一日两次，上午下午各一次，每次一小时。（男员工在配偶生育期间享有3个工作日的带薪假期。）

　　5.年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。

　　门卫管理制度

　　1、负责公司安全保卫工作，做好出入车辆及外来人员的检查、登记，严格执行车辆出入厂区管理制度；

　　2、负责来访及业务联系人员的接待工作。做到态度热情、细致周到。对重要的来访和业务联系，应迅速、准确地汇报主管部门；

　　3、负责公司信函、报刊等邮件的收发工作；

　　4、负责下班后和节假日期间的厂区安全保卫工作，对紧急情况和突发事件及时报告，妥善处理。

　　5、门卫值班执行二十四小时轮流值班制，值班人员要坚守岗位、忠于职守，晚上12：00—6：00锁门，此时间段非特殊原因不得开门，如需请假时，提前安排好接班人员，并对工作做详细交接；

　　6、门卫值班员严禁将闲杂人员带入门卫室饮酒、闲聊，不准在值班期间干私活、办私事；

　　7、门卫要有高度的警惕性和责任感，认真负责的`填写值班日志和值班报告，如实向主管部门反映情况，重要信息要及时反馈给有关部门；

　　8、门卫要熟知公司基本情况，要掌握公司主要部门办公地址及电话号码，要有较强的鉴别力和谨慎认真的工作态度，要具有实事求是、任劳任怨、无私奉献的精神风貌，要具有较高的思想境界。

　　9、负责节假日、下班后的安全工作及检查矿区内房屋门窗否关好，负责公司室外环境的花草树木施肥、浇灌及修剪工作。

　　10、门卫有权对出入公司的各种闲杂人员，非本公司人员进行询查过问，未经公司相关部门同意，有权制止携带易燃易爆危险品的车辆及人员进入厂区；

　　11、上班时间有权拒绝无本部门主管签名的请假条员工出门；

　　12、门卫有权拒绝推销员及未经公司同意的人员进入厂区，有权对公司存在的安全隐患进行调查，对重大安全隐患要及时报告主管部门。

　　13、本制度自颁布之日起执行；

　　14、本制度解释权归本公司。

企业管理规章制度15

　　电子商务部全套管理制度

　　（含部门职责、岗位职责、薪酬、绩效及规章制度）

　　第一章部门职责

　　1.管理协调小组（电子商务总监）：由公司管理层组成工作小组，总经办直接领导，工作内容包括：战略规划、运营实施、项目监督、员工培训、管理部署、企业文化建设等。

　　2.产品编辑部（产品编辑、摄影师）：负责产品图片拍摄、处理，产品描述编辑，产品上架等。

　　3. 网络零售部（零售主管、销售客服若干）：承担网上零售工作；负责在线答复客户、销售商品、订单处理等。

　　4. 网络分销部（分销主管）：负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等。

　　5.物流仓储部（物流主管、配货员若干、打包员若干）：负责管理仓库，进货、打包发货、进销存储管理等。

　　6.订单处理部（复核员、打单员）：负责打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。

　　7.售后服务部（售后服务若干）：负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、评价处理、客户答疑等。

　　8.客户关怀部（客户关怀）：负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。

　　9.营销推广部（营销专员）：负责品牌宣传推广；网络软营销、广告；网店运营、网店促销等。

　　10.美工设计部（美工若干）负责产品图片编辑、网店装修与美化，市场营

　　销工作的美工支持等。

　　第二章电子商务部岗位职能与任职要求

　　电子商务总监：A.岗位职能—1.制定电子商务部战略及规章制度；2.负责电子商务部运营、协调部门工作；3.企业资源与社会资源整合。 B.任职要求—良好的敬业精神和职业道德操守；了解电子商务认同企业战略，熟悉企业情况；具备独立网店经营的能力，有网店管理经验；熟悉掌握电子商务知识和网店业务流程；熟悉各部门的工作；沟通能力好、执行力强。

　　营销专员：A.岗位职能—1.负责网店与产品品牌宣传推广；2.网络软营销、广告；3.策划网店促销活动等。 B.任职要求—有创意、思维敏捷；了解网络购物市场及网购群体消费者习惯；熟悉各种网络营销方式。

　　网店美工：A.岗位职能—负责产品图片拍摄、处理；网店装修与美化；负责市场营销各种的美工支持。B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的.各项功能；有美工基础，熟练使用Dreamweaver、Fireworks、 Photoshop等软件；懂Xhtml、 Css.

　　产品编辑：A.产品标题优化，描述编辑，产品上架等。 B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用网店管理工具；熟悉收索引擎。零售主管：A.岗位职能—管理网络零售部，负责人员分工排班、新员工培训、销售绩效统计等。 B.任职要求—六个月以上网店销售经验，有团队管理经验，沟通能力好、执行力强。

　　销售专员：A.岗位职能—负责在线答复客户、商品促销、订单处理等；B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息

　　及产品专业知识；打字速度快，能同时应付10人聊天；有良好的网上沟通能力和销售技巧。

　　分销主管：A.岗位职能—负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等；负责通过B2B平台批量销售产品。 B.任职要求—熟悉淘宝知识和网店业务；熟练使用进销存软件；熟悉产品知识，掌握各种产品的包装技巧；对快递物流的规则非常了解。

　　复核员：A.岗位职能—订单复核，确认地址、货物无误。 B.任职要求—熟悉掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息及产品专业知识；熟练使用先关网店管理软件，工作耐心细致。

　　打单员：A.岗位职能—负责打印打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。 B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。

　　配货员：A.岗位职能—按照配货单进行配货，质检。 B.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，工作耐心细致。

　　打包员：A.岗位职能—对完成配货的商品进行打包。 B.任职要求—熟练各类商品打包技巧，熟悉快递物流规则，工作耐心细致。

　　售后客服：A.岗位职能—负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、评价处理、客户答疑等。 B.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，沟通能力强，能妥善处理各类客户纠纷。

　　客户关怀：A.岗位职能—负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。B.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。

　　第三章电子商务部薪资表及奖金提成方案

　　岗位基本工资标准表

　　一、提成说明：提成奖金

　　以客服平均提成为参照，提成分配根据完成目标程度，职位不同享受不同分配比率。

　　销售额以店铺下单金额减去退货金额为准。

　　1.客服平均提成，提成奖金（不分一组二组）：（店铺4月以前试运营阶段按岗位工资+工作表现=$发放，工作表现分300.400.500三个档次，部门主管审核，4月以后按岗位工资+工作表现+目标绩效=$来执行）每月10日前设定下月指标，根据完成目标给予客服组不同比例提成奖金。目标完成率60%以下，无提成；

　　目标完成率61%-80%，客服组提成比例为总销售额1%；

　　目标完成率81%-100%，客服组提成比例为总销售额1.5%；

　　目标完成率101%%-150%，提成比例为总销售额2 %；

　　目标完成率151%以上提成比例为总销售额2.5%。

　　提成奖金客服组平分。

　　2.小组绩效奖金客服小组所负责的店铺完成店铺指标并结合日常工作表现给

　　予不同比例绩效奖金。

　　目标绩效：

　　目标完成率60%（含60%以下），绩效奖金300元

　　目标完成率61%-80%，绩效奖金400元

　　目标完成率81%以上，绩效奖金500元

　　工作表现：视日常工作表现给予一定奖励.