管理规章制度

时间：2023-06-12 19:13:47 规章制度我要投稿

管理规章制度【推荐】

　　在当下社会，大家逐渐认识到制度的重要性，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的管理规章制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

管理规章制度【推荐】

管理规章制度1

　　1、垃圾清运实行“专车专人，定时计量”的原则：运输车辆全部采用专门购置的垃圾吊臂车配备专门的.封闭垃圾箱；配备专业驾驶员；运输车每天早晨6时（冬季7时）开始清运，确保9：00结束；对每个运输垃圾数量统一计量，作为半年及年终考核依据。

　　2、拉运人员在运输过程中必须严格按照驾驶员行为规范驾驶车辆，严格遵守交通规则，每天出车前必须检修车辆，要保证安全操作清运，如有特殊情况发生，要及时停运，在第一时间告知主管领导另作处理，避免安全事故发生，确保行车安全。

　　3、运输车辆必须做到密闭化，如果各村有自配的台式车要用篷布遮盖严实，运输过程中严谨扬撒、泄漏。

　　4、在清运过程中，吊臂车只能运输生活垃圾，严禁用于建筑垃圾、医疗垃圾及有毒有害、易燃易爆垃圾的混装清运。

　　5、车厢内清运后不得有残留，垃圾箱要每日清理一次污水箱。收车后，车辆要停放整齐，车体干净卫生，无异味。

　　6、必须爱护垃圾桶、垃圾箱、垃圾台等环卫设施，爱护清运车辆，不得野蛮清运，恶意损坏设施及车辆。

　　7、为保护清运人员的健康，清运人员在工作时要有必要的劳保用品。

　　8、清运工作人员违上述规定者，将视情节轻重予以元的经济处罚或待岗检查，情节严重者，予以辞退。

管理规章制度2

　　为使管理制度与人事考核制度有机的结合起来，特制定如下的行为标准:

　　1、三不进卖场:不穿工作服不进卖场;不佩戴工号牌不进卖场;仪表不注重，衣帽不整洁不进卖场。

　　2、三条铁规矩:商品必须上齐、丰满、卫生;顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和;定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。

　　3、三个必须这样做:待客必须有礼貌，有敬语，有五声;说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋;认真执行便民措施，保证顾客满意。

　　4、衣着要求

　　a、个人卫生:外表朴实、干净、整洁，发式要求朴素大方，并保持头发清洁。

　　b、制服:公司为所有员工统一配备制服，全体员工必须保持制服的干净、整洁。

　　c、工号牌:公司将发给每位员工工号牌，它是每日着装的重要组成部分，若您上班时未佩戴工号牌，将会受到公司的警告处罚，若遗失，则必须重新补办，并缴纳工本费五元。

　　5、员工购物/包装

　　公司鼓励所有员工成为风采超市有限公司的会员，并享受购物乐趣，故有如下规定:

　　a、员工只可在非工作时间购物，也不可在用餐时间内选购。

　　b、所有员工的包袋在进入和离开卖场时间均接受检查(购物需在营业时间内进行)。

　　c、所有员工在未经许可的情况下不得购买损坏的商品。

　　d、当快讯商品紧缺时，所有员工必须把利益让给广大顾客，而不得私占、多占紧销商品。

　　管理规章制度为进一步提高营销网络团队素质，树立“人人学习、处处学习、时时学习、终身学习”的学习意识，强化营销人员能力的提升，拓展培训渠道，提供多种形式的学习方式，我公司与上海时代光华合作为网员单位搭建了在线学习平台。为加强培训管理，提高在线平台使用效率和效果，特拟定本管理办法。

　　一、培训目的：

　　丰富培训资源、拓展培训渠道，借助互联网络实现全员覆盖;改进培训方式、提升培训效果，利用在线平台完善培训体系，全面促进网员单位营销人员业务能力的提升。

　　二、培训对象

　　__X汽车贸易公司总公司网员单位营销人员

　　三、职责

　　__X汽车贸易公司总公司营销培训室(以下简称培训室)负责整个系统的运行和维护，负责在线培训的管理与服务，负责对网员单位营销人员培训情况实施跟踪、考核、评价、反馈。各单位在线培训负责人即：网员单位负责人负责本单位学员的信息收集上报，负责对变动信息的更新与维护，负责将接收到的相关通知信息及时传达到每位学员。网员单位受训人员负责帐户密码的保密及在线培训课程知识产权的`保护。

　　四、培训内容

　　在线培训平台提供了532门管理类课程，分为重点必修课程和选修课程两个类别：培训室确定5门课程作为经销商网员单位销售人员必修课程(详见附件一)，要求每位学员年度内按时间进度要求完成学习。其它课程为选修课程，学员可根据自身需求自行挑选。全部课程体系均对学员开放。

　　五、培训管理

　　培训时间：4月15日-12月20日，学员自选时间上线学习; 课时要求：

　　1、每位学员年度内在线培训要按照培训室要求时间完成必修课程。

　　2、单科学习独立考试，只有一次补考机会。

　　3、以公司为单位考核综合合格率，合格率达不到标准，从年终返利中考核。培训计划：学员要根据培训室下发的必修课程在规定时间内完成学习及考试培训实施：学员按计划完成在线学习，做学习笔记，一般每门课程学习不超过1个半月。连续三个月不登录的学员，自动取消帐户，将从返利中扣除相应费用。

　　学习要求：必修课程要求在学习时做学习笔记，自选课程不做要求。

　　六、考核反馈

　　在线考试：通过考试取得积分，学员在参加完课程学习后需参加课程的在线考试，系统提供了多套试卷，学员从中选一套考试，多考无效。

　　考试不合格的学员，系统会自动提示学员参加补考。跟踪考核：培训室管理人员在线对培训情况跟踪，及时对学员的学习时间、积分情况、学习笔记、改进情况进行了解。将学习成绩记入销售人员的培训档案，纳入经销商销售人员的日常考核。网员单位负责人作为本公司学员的管理者可以在后台对学员的学习时间、积分情况等进行必要的了解与督促，也可以在内部进行一定奖励与考核。评价反馈：培训室定期对学习情况进行统计分析，每两个月对学员的学习情况进行一次反馈和通报。

　　七、其他

　　学员应及时上网登录在线培训平台，接收在线培训相关通知、了解相关信息。学员使用在线培训具体方法参见《ELN2.0学员操作指南》(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)。

　　本管理办法由__X汽车贸易公司总公司营销培训室负责解释。

　　附件一：网员单位销售人员推荐课程市场营销学课程编号：I08客户关系管理学课程编号：G52汽车构造内部课程(编号待定)目标管理课程编号：D17市场调查与分析方法课程编号：G64 附件二：全部管理课程目录(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)

　　附件三：英语课程目录(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)。

　　请各位营销人员充分利用贸易公司提供的培训条件，提高自身的能力与水平。

　　__X汽车贸易公司总公司营销培训室

管理规章制度3

　　学校安全管理员职责

　　一、交通安全管理员职责

　　1、热心交通安全管理工作，坚持管理育人、服务育人的原则，全心全意为学校交通安全工作服务。

　　2、具有交通安全的一般法律法规知识。

　　3、加强交通安全管理，做好交通安全隐患排查，并提出整改措施。

　　4、不定期地组织开展交通安全知识培训，宣传交通安全知识。

　　5、做好学生周末班车乘车管理，督促学生班车驾驶员遵守交通规则，严禁超载、超速，酒后驾车等。

　　6、不断加强交通安全知识学习，努力提高交通安全管理水平。

　　二、学校饮食卫生安全管理员职责

　　1、热心学校饮食卫生安全管理工作，具有饮食卫生管理的一般知识。

　　2、协助学校领导建立健全切合本校实际的饮食卫生安全管理制度。

　　3、做好学校食堂、小卖部安全保卫工作。

　　4、加强学校食堂和小卖部食品卫生管理，把好从事食品工作人员进校关，实行进校准入、进货索票制度。确保卫生许可证、从业人员健康证、健康知识培训证的持证率达100%。

　　5、督促学校后勤加强学生营养餐管理。

　　6、监督学校公共卫生和个人卫生工作，指导学生良好卫生习惯的养成。

　　7、主动取得卫生部门的配合，做好传染病预防知识的宣传和防治工作。

　　三、学校饮用水安全管理员职责

　　1、热心饮用水管理工作，具有饮用水管理的基本常识，熟悉学校饮用水源及其全程管理方式。

　　2、定期送检饮用水，对不符合标准的指标，提出整改方案。

　　3、经常性地对饮用水源进行检查，发现水源受污染或水质恶化及时报告，并采取措施，落实整改。

　　4、不定期地对蓄水池进行清洗、消毒，做好饮用水的'净化管理。

　　5、督促学校后勤人员为师生提供充足的开水。

　　四、住校生安全管理员职责

　　1、热心住校生管理工作，富有爱心和童心，坚持管理育人、服务育人的原则，全心全意为住校生管理工作服务。

　　2、善于住校生管理工作研究，具有住校生管理工作的一般知识和能力。

　　3、协助学校领导制订切合学校实际的住校生寝室、课间、就餐等管理制度。

　　4、定期地组织召开住校生管理人员会议，及时反馈学生生活信息。

　　5、关心学生的身体健康，关注学生的衣着、餐饮和课余活动

　　6、协助值周（日）教师维护好学生课间生活秩序，做好学生就餐、就寝等管理工作。

　　五、安全保卫管理员职责

　　1、热心安全保卫工作，坚持管理育人、服务育人的原则，全心全意为安全保卫工作服务。

　　2、具有安全保卫工作一般法律法规知识。

　　3、明确校内安全保卫工作的主要任务和校外安全保卫工作的现状，及时排查安全隐患。

　　4、定期排查、分析影响学校稳定的因素，对有可能引发学校纠纷的人和事要有记载，把问题消灭在萌芽阶段。

　　5、学校有值班室的要做到人员到位、职责到位，轮流值班的要做好班际间的衔接；无值班室的，值周（日）教师承担门卫任务，节假日、双休日有人值班。

　　6、对外来人员要进行登记，对嫌疑人员要跟踪，及时排查安全隐患。

　　六、学校消防安全管理员职责

　　1、热心消防安全管理工作，具有消防管理的一般知识，了解学校消防管理的基本内容和形式。

　　2、认真学习和贯彻执行国家和地方人民政府颁发的各项消防法规，学习、掌握消防知识，提高防火、灭火技能。

　　3、经常性开展校内防火安全检查，加强易燃、易爆及化学危险物品的日常监管。及时消除各类火险隐患。在节假日和火灾多发季节，要加强巡逻严防火灾发生。

　　4、根据实际需要，向校长作出需购置、配备消防器材的建议，做好日常维修保养和管理工作，保证消防设备完好有效。

　　5、根据本校特点，利用各种形式向教职工、学生传授、普及消防知识。

　　6、制订灭火和疏散预案，定期组织消防演练（每年至少组织一次消防安全演练）。

　　7、一旦火灾发生，应迅速向公安消防部门报警，积极组织灭火，协助有关部门调查火灾原因。

　　七、校舍安全管理员职责

　　1、热心校舍安全管理工作，具有校舍管理的一般知识和能力，了解校舍管理的基本内容。

　　2、认真学习有关法律法规和技术规范，提高安全防范意识。 3、负责学校范围内的建设和维修过程中的安全工作。 4、定期对校舍进行安全检查。

　　5、严格校舍管理程序，对校舍出现的不安全因素进行检查，及时向校长汇报并报校舍办进行检测、排除。

　　6、有基建项目时，要及时做好师生的安全教育工作，向施工单位提出隔离方案并督促实施，确保师生及工地安全。

　　7、汛期（台风）到来之前，要对本校的校舍安全情况进行一次重点检查，并将检查情况及时向校长汇报。校园安全卫生管理员职责

　　1、依照学校正常作息时间表，每天提前20分钟上班，推后20分钟下班，中午在校进餐，坚持履行职责。

　　2、负责校内三处校门的管理，平时上锁，为来访及进出人员开门，建立来访人员登记，西校门要随叫随开，随开随锁。

　　3、平时工作除保洁外，一般坚守在一楼小办公室或厅里，不得随意离开校园，若离开，不论时间长短，须向总务主任报告并请人顶班。

　　4、负责校内的清洁卫生保洁工作，任何时间都要做到校园内（含楼梯、走廊）不见纸屑、垃圾袋、果皮、烟头及大面积渣滓等有碍观瞻的东西。要组织发动好各责任班级共同管理、保洁。

　　5、负责维持校园内正常的治安秩序，未经允许的机动车辆、拾荒人员、推销人员、酗酒、泼皮人员及家禽宠物均不得进入校园，对学生之间的斗殴，可疑人员的闯入要及时制止、报告。

　　6、中午家长送餐时间要负责维持西校门处及教学楼的秩序，防止学生出校门、家长伤害学生、外来人员盗窃学校财物等情况发生。

　　7、放学时要敞开校门，并催促学生离校回家，不允许走读学生在校逗留。负责搭车学生的催促放学工作，对各班的搭车学生要建立台帐，在规定时间里到各班提醒搭车学生放学赶车。

　　8、负责学生上学时如今并指导学生干部的校门晨检迎接工作，负责放学时在校门适当位置放置并收取放学交通提示牌。

　　9、认真完成学校领导交办的其他临时性工作。

　　10、负责学校报刊杂志的分发征订工作。

管理规章制度4

　　一、教职工之家活动须知

　　１、教职工之家的.活动室是我院在职教职工、离退休人员和计生协会会员共同之活动场所，正常开放时间只限于本院教职工、离退休人员和在册临时工开展活动，其他人员谢绝入内；

　　２、凡来教职工之家活动者务必自觉遵守各活动室规则，爱惜公共设施，注意公共卫生，讲究礼貌礼貌；

　　３、活动务必用心配合活动室工作人员搞好管理工作，为了不断改善活动室的管理服务工作，欢迎提出批评和推荐。

　　二、资料阅览室规则

　　１、资料阅览室的资料限于本院在职和离退休人员阅览。

　　２、资料阅览室开放时间定于?上午８：30-１１：30?下午２：00-５：00?晚上７：00-９：30。节假日上午不开放，阅览者务必遵守开放时间。

　　３、阅览者务必爱护室内资料和设施，如果人为损坏，照价赔偿。室内所有报刊资料概不外借，更不得拿走，一经发现，将予处罚。

　　４、讲究礼貌礼貌，禁止大声喧哗，持续室内安静。

　　５、注意公共卫生，不抽烟，不得随地吐痰，不乱丢果皮纸屑。

　　三、棋牌室规则

　　１、棋牌室限于本院在职和离退休人员开展活动。

　　２、棋牌室开放时间定于?上午８：30-１１：30?下午２：00-５：00?晚上７：00-９：30。节假日上午不开放，活动人员务必遵守开放时间，不得随意要求提前或延长开放时间。

　　３、活动人员务必爱护棋牌室内的设施，如果人为损坏，照价赔偿。棋牌设施概不带出室外，违者酌情给予罚款。

　　４、讲究礼貌礼貌，禁止大声喧哗，持续室内安静。

　　５、注意公共卫生，不抽烟，不得随地吐痰，不乱丢果皮纸屑。

　　四、斯洛克台球室规则

　　１、台球室限于本院在职和离退休人员活动使用。

　　２、台球室开放时间定于?上午８：30-１１：30?下午２：00-５：00?晚上７：00-９：30。节假日上午不开放，活动人员务必遵守开放时间，不得随意要求提前或延长开放时间。

　　３、活动室人员务必爱护球台等设施，如果人为损坏，照价赔偿。

　　４、讲究礼貌礼貌，禁止大声喧哗，持续室内安静。

　　５、注意公共卫生，不抽烟，不得随地吐痰，不乱丢果皮纸屑。

　　五、健身房规则

　　１、健身房限于本院在职和离退休人员健身使用。

　　２、健身房开放时间定于?上午８：30-１１：30?下午２：00-５：00?晚上７：00-９：30。节假日上午不开放，活动人员务必遵守开放时间，不得随意要求提前或延长开放时间。

　　３、活动人员务必爱护室内器械，按使用说明操作，如果人为损坏，照价赔偿，器械设备概不外借。

　　４、讲究礼貌礼貌，禁止大声喧哗，持续室内安静。

　　５、注意公共卫生，不抽烟，不得随地吐痰，不乱丢果皮纸屑

　　六、乒乓球室规则

　　１、乒乓球室限于本院在职和离退休人员活动用。

　　２、乒乓球室开放时间定于：上午８：30-１１：30?下午２：00-５：00?晚上７：00-９：30。节假日上午不开放，活动人员务必遵守开放时间，不得随意要求提前或延长开放时间。

　　３、活动人员务必爱护室内乒乓球桌等设施，如果人为损坏，照价赔偿。

　　４、讲究礼貌礼貌，禁止大声喧哗，持续室内安静。

　　５、注意公共卫生，不抽烟，不得随地吐痰，不乱丢果皮纸屑。

　　七、歌舞厅规则

　　１、歌舞厅开放时间定为：每周三、六，晚上７：00-９：00。

　　２、本歌舞厅不对外开放，本院在职教职工和离退休人员均免费凭证入场。

　　３、不准带未成年小孩入场。

　　４、不准携带易燃、易爆、易破损物品入场，违反者造成人身财产事故，必将追究事故职责。

　　５、注意公共卫生，不准在场内吸烟，不得随地吐痰，不乱丢果皮纸屑。

　　６、讲究礼貌礼貌，不讲粗痞话，不许聚众打闹，不得有意碰撞他人，如出现意外碰撞请向对方道声对不起，共同维护高雅愉悦的气氛。

管理规章制度5

　　一、学籍档案是高校教学档案的重要组成部分，它真实地记录了学生在校期间的全部学习情况。为了进一步加强学籍档案的管理，特制定本办法。

　　二、学籍档案须分别经教务部审核后方可归入学院办公室档案部门。

　　三、学籍表上的各项内容应包括：学生姓名、系别、专业、课程名称、成绩分数、毕业时间、毕业证书号、学位证书号，以及需要说明的情况等一律用碳素墨水填写完整，字迹要工整，课程盖章要清楚，填写分数要准确，不得涂改。

　　四、学籍表上必须有二级学院负责人和学生辅导员的签字(用碳素墨水)或盖章。

　　五、学籍表上的照片应为2寸正面免冠照片(分别为进校时照片和毕业时照片各一张)。

　　六、毕业生的`学籍表应由教务部整理组卷、编目、输入计算机，于学生毕业当年的12月底前向学院办公室档案部门归档。学院办公室档案部门负责编制检索工具、安全保管及提供利用。

　　七、利用者需要出具单位人事部门介绍信和本人学历证明，方可由学院办公室档案部门提供中文成绩单一份。并在成绩单复印件背面加盖档案部门印章。由教务部审核盖章后方能生效。

　　八、本规定自发文之日起生效。

管理规章制度6

　　一、店面员工工作程序

　　1、更换工作服，佩戴工牌，打卡签到;

　　2、参加班前会，了解公司的规章，信息以及面临的问题;

　　3、进入工作现场，各部门分配工作; 4、清理自己负责区域的卫生; 5、逐一检查货架，确保整齐，安全; 6、整理货架，确保整齐，安全;

　　7、准备好足够的购物车，购物篮及相关工具; 8、微笑服务，隔三米向顾客问好; 9、同事之间协调工作，轮换工作; 10、不断整理货架，补充商品; 11、将散放与各区域的`商品归回原位; 12、处理破损索赔商品; 13、做好楼面卫生; 14、做好交接班记录; 15、夜班员工，工作分派。二、商品布置，陈列，销售 1、一般商品的陈列 (1)分类清晰;

　　(2)价格从高至低顺序排列; (3)高价商品放在主信道附近; (4)展示面统一，整齐;

　　(5)重和易碎商品应尽量放置在下层。 2、新奇商品的布置

　　(1)整个货架或几个卡板布置同一促销商品; (2)商品交叉布置;

　　(3)连续进行为时几周的专销货展销。 3、货架头商品布置 (1)销售量很大的商品; (2)新奇商品;

　　(3)销售呈上升趋势的商品; (4)季节性商品。 4、店内商品补充

　　(1)将较少卡板上的商品移到较多卡板上;

　　(2)一种商品快售完，且存货不多，则安排其它商品;

　　(3)热门商品在收货后应尽快陈列出来; (4)应尽量节省人力，时间。

　　5、店面整理

　　(1)随时保证店面干净，整洁及清晰的面貌; (2)了解哪些商品已大量销售，哪些已无存货; (3)哪些商品须添加或调货;

　　(4)扔掉空箱，整平商品表面一层(先进先出原则); (5)错置商品的收集。

　　(2)商品的计算机库存显示为负数，但店内仍有该商品在销售; (3)商品无销售报告。

　　6、破损控制

　　(1)不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下; (2)扔掉的商品需征得管理人员同意;

　　(3)严格执行操作流程(验收，陈列，温度，保险)。 7、退货给供货商

　　(1)商品滞销或过季，供货商应同意将有关商品退货;

　　(2)程序:1)退货商品送至索赔办;2)楼面人员将有关商品撤出。

　　8、相关标准

　　(1)卡板使用标准:1)不得有破损的卡板上至店面;2)横梁坚固，不破损摇晃;3)保持干净不得将卡板站立放置或在卡板上站立。

　　(2)货架头的标准:1)货架头60%布置新奇商品，40%布置大量畅销上官;2)同类商品不应放在相邻货架头;3)时刻保持丰满且整洁。

　　(3)清洁标准:1)全部售货区域保持干净，任何时候都要做到无灰尘，垃圾及其它残破的东西;2)所有货架及商品都不能有灰尘。

管理规章制度7

　　一、奖金结构

　　1、模范员工奖金每月由各个项目主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表现优异的'从业人员进行评核（评核内容包括：工作勤奋，能适时完成重大或特殊任务，服务热情，为公司树立良好形象）于每月月初朝会中表扬并颁发100元，以激励员工士气。

　　2、考勤奖勤务满一年以上者，则支付半个月的本薪作为当期绩效奖金勤务半年以上者，奖励300元，以鼓励员工。

　　3、年终奖由各部门主管人员视整年各人勤务的表现，包括工作效率。服务态度。敬业精神。出勤率。突出成绩。贡献度等多项评核，并依据考核成绩核发年终奖。支付一个月的本薪作为嘉奖！

　　二、员工罚款结构

　　缺勤：经常迟到。早退。旷工。消极怠工，没有完成生产任务或工作任务；罚款100元。

管理规章制度8

　　为加强村级财务管理，增加财务管理透明度，根据国家有关法律法规和我村的村规民约的规定，结合我村实际情况，特制定如下制度：

　　一、村务公开机构

　　1、领导组：3人

　　2、理财组：3人

　　3、监督组：3人

　　4、报帐员：1人会计由镇会计代理中心负责。

　　二、财务人员要认真学习财经法规，财务管理及会计制度，村委会所有财务活动必须自觉遵守各项规章制度，严格收支手续，做到收有凭，支有据，所有收支必须入帐管理。

　　三、严格执行帐款分离、日清月结，收支审批制度，原始单据须由经办人、证明人签名，大笔支出应经村两委成员证明，并在报帐会上公布无异议后记入会议记录，村主任签同意报支后方可付款入帐，禁止使用白条入帐，对不符合规定的支出项目，财会人员有权拒绝支付或报销，必要时可向上级政府有关部门反映。

　　四、现金管理备用金不超过5000元，有大笔收入应当日存入村帐户，1000元以上的支出应经银行汇款，现金管理应做到日清月结。村委会必须在银行开设独立帐户，不得以个人名义开户，严禁公款私存或私设小金库，任何人不得挪用公款，在结帐时，不得以票据抵扣现金。

　　五、实行民主理财，定期审核，每月五日报帐，理财组理财，财务监督小组审核财务收支凭证，在凭证上加盖监督小组印章，由报帐员送镇会计代理中心核算。检查监督财务计划，财务制度的执行情况，财务公开的情况，听取和反映群众对村委会财务管理工作的意见和建议。

　　六、村财务收支公布，每季度的'财务收支情况在村民代表在大会上公布，并在村务公布栏张贴公布，分发到各村民小组张贴公布，村民小组长存档，全村全年财务收支情况在村民代表大会或村民大会上公布，并分发到各村民小组张贴公布，接受群众的监督。

　　七、财务人员要廉洁公正，秉公办事，如发现在财务管理上存在经济渎职、失职，给村造成一定的损失，当事人要负责任，情节严重者，报上级部门处理并依法追究责任。

管理规章制度9

　　为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。

　　总则

　　1、本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

　　2、员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。

　　3、公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

　　分则

　　第一章、会议制度

　　一、经理办公会议

　　每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要时请有关负责人列席。

　　会议主要内容：

　　1、学习和贯彻政府有关建设工作政策；

　　2、讨论年（季）度工作计划和总结；

　　3、讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。

　　二、工作会议

　　每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部门负责人和各项目总工作工程师参加。

　　会议内容：

　　1、各部室负责人汇报工作的执行和完成情况；

　　2、传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定；

　　3、听取各种加强管理和改进工作的会议；

　　4、讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。

　　三、职工大会

　　每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加，也可有外聘人员参加。

　　会议主要内容：

　　1、职工报告生产经营的完成情况；

　　2、年（季）度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。

　　四、业务会议

　　按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对某事项达到同一认识、协调配合和解决问题的目的。

　　各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理召开和主持的会议，其会议工作由综合部负责；

　　其他各种会议由会议主持人的所在部门负责。

　　第二章、人事管理制度

　　一、职工的使用、考核与晋升

　　公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则，根据工作需要统一调配、双向选择，择优聘用。

　　二、职工的考核

　　1、考核标准、依据及原则

　　职工的考核制度是实行岗位责任制的关键，考核职工以德才兼备为标准，以执行各类人员岗位制为依据，坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。

　　2、考核时间

　　年度考核每年一次，随年度工作总结一起进行。

　　3、考核内容

　　考核内容包括：德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。

　　（1）德：主要考核政治、思想表现和职业道德表现；

　　（2）能：主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提高，知识更新情况；

　　（3）勤：主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况；

　　（4）绩：主要考核履行职责情况。

　　4、考核组织

　　在年度考核时，设立非常设性的考核委员会或考核小组，负责公司年度考核工作。

　　5、考核方法

　　实行领导与群众相结合，平时与定期相结合，定性与定量相结合的方法。

　　第三章、档案管理制度

　　一、公司各部门和项目工作在工作活动中形成的文件材料、照片、盘片、录像等凡有保存和利用价值的均应作为档案材料。

　　二、档案是公司的集体财产，由综合部负责统一管理和保管。

　　三、所有资料要有专人负责管理，档案的管理人员，要做好以下工作：

　　1、按档案类别，制定各类的编号规定； 2、严格档案材料的接收手续，仔细检点移交的归档材料并履行移交签字手续；

　　3、档案材料的立卷及编制总目录；

　　4、档案材料的检查工具，制定借阅办法，重视机密文件，要经领导批准后，方可借出；

　　5、做好档案汇编和利用的统计；

　　6、定期清点档案，经组织鉴定后销毁无保存价值的材料。四、凡档案材料均要求字迹工整、审簽手续齐全，禁用字迹不牢固和易褪色的书写工具。

　　五、材料的整理与归档期限

　　1、行政文书类材料，在完成该项目活动后由专职人员于半月内整理归档；

　　2、工程项目工作类的管理和技术性材料，在完成项目合同任务，后项目工作组一个月内整理归档。

　　六、保守机密，防止泄露有可能损害本公司利益的资料信息。九、遇到有关人员查寻资料要随时予以协助。第四章、工程部管理制度

　　一、工程部由主任负责全面工作，对上做好经理安排的所有工作项目，对下做好人员的协调工作，调动各方积极性，充分创造出最大的积极效益。

　　二、部属各工作人员要严格执行国家和省工程建设工作政策、法规、维护国家利益。

　　认真执行国家和省颁布的.设计、施工规范、工程质量验评标准，建筑安装工程施工技术资料管理规定。

　　三、各专业人员间要团结协作，、密切配合。

　　四、要积极、热情、主动、诚恳，以第三方的公正立场维护单位和施工单位的正当合理利益。

　　五、坚持原则、秉公办事、自觉抵制不正之风。

　　六、努力学习工作业务，按时参加每周一次的工作业务学习，不断提高工作业务水平。

　　七、认真执行工作服务协议，不得从事授权范围外的工作。

　　第五章、财务管理制度

　　一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭。

　　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

　　记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

　　对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。

　　财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

　　移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　移交交接必须由建设局财务科监交。

　　七、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　八、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。

　　银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。第六章、合同管理制度

　　一、公司对外签订的各类合同一律使用本制度。

　　二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。

　　各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。

　　各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

　　合同的签订

　　三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

　　四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

　　对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

　　五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

　　六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

　　七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

　　八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

　　九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

　　十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

　　十一、处理合同的原则

　　1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准；

　　2、以双方协商解决为基本办法。

　　纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷；

　　3、因对方责任引起怕纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；

　　因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；

　　因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决；

　　第七章、安全管理制度

　　1、组织安全生产领导小组的活动，定期不定期的开展遵纪守法教育，不断增强职工的安全生产意识，并经常对工地安全员进行灌输实施，现场的安全指挥知识；

　　2、负责制定好安全生产管理制度，操作规章制度及各项安全制度，并监督实施；

　　3、领导编制安全技术改造计划，合理安排安全技改经费，并认真组织实施，保证安全技改经费的及时落实；

　　4、组织创建“安全企业”活动，强化“班组安全建设”工作；

　　5、加强对施工现场的消防设施的检查管理，及交通复杂的施工现场管理；

　　6、安全员上岗必须经上级主管部门严格培训考核，做到持证上岗； 7、牢固树立安全第一的思想，搞好安全、文明试生产，坚持交接班时必须交清安全情况；

　　8、遵守劳动制度，认真执行安全员工作制度，制止他人违章操作；

　　9、按时检查，发现问题能自己处理的立即解决，不能解决的立即上报领导，以防事故发生。

　　第八章、质量检查办法

　　1、全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规；

　　2、使质量检查工作明确职责，严格制度，防御为主，充分发挥质量检查人员的积极作用；

　　3、根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督；

　　4、及时掌握质量信息，分析质量动态；

　　5、建立样板制。

　　各工艺按设计要求、规范要求、质量标准，做样板。

　　以样板引路，施工中如达不到样板的质量，视为不合格产品，要进行返工处理；

　　6、建立三检办法。

　　各分包单位、外包队、施工班组在施工中要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录，凡无“三检”记录，上交不及时或不上交的均按该项目未完成论；

　　7、建立工序交接检制。

　　各工序在自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。

　　上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒绝接收，并不进行下道工序的施工，耽误的工期和时间由上道工序承担；

　　8、施工中需要办理隐蔽、预检手续的项目必须办理隐蔽、预检手续，不办理手续，下道工序不得施工。

　　风险提示：

　　企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

　　劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

管理规章制度10

　　一、为了使学校人事管理走向合同化、规范化、法制化，逐步建立有效的人才竞争和激励机制，促使人员流动能进能出、职务岗位能上能下、工资待遇能高能低，从而全面提高教职工队伍的素质和办学效益，学校依照《合同法》有关规定实施《聘用合同制》。

　　二、实施聘用制的原则：平等自愿的原则；依法聘用的原则；竞争上岗原则。

　　三、实施聘用制的范围：学校在编教职员工；新接受和新调入的、中专毕业生和其他人员。

　　四、聘用的条件：

　　受聘者必须具备岗位所规定的学历、资格和达到职后培训所规定的要求。

　　受聘者必须具备教育工作者应具有的职业道德。

　　受聘者必须适应学校工作各项要求，能胜任工作，保证质量。

　　受聘者必须遵守学校规章制度，自觉按工作规范要求履行岗位职责，受聘者必须履行学校规定的各项义务。

　　受聘者必需按照市教及区教育局文件规定的工作量，坚持正常工作。

　　受聘者必须接受学校的考核，在聘用期内考核为合格以上等级，方可连续聘用。

　　五、违约责任：学校与聘用人员一经签订聘用合同，即受到法律约束。学校和受聘人均应严格履行聘用合同制的有关规定，不能擅自解除或变更；如违约，则按《合同法》有关条款办理。

　　六、争议的处理：学校成立由党、政、工和教工代表组成的人事争议调解小组，按有关法律条例规定行使人事争议的调解职能；人事争议当事人应在人事争议发生之日起十五天内，以书面形式向学校调解小组提出调解请求，调解不成，当事双方应在调解不成之日起三十天内，向上级人事争议处理机构申请裁决。

　　七、聘用期限：学校从岗位需求实际出发，按教师的考核等第、骨干教师的认定等第、岗位的性质与教师签订聘用期限，一般聘用期限为一年。

　　八、本制度未尽事宜，均应按《合同法》有关条款执行。

　　管理规章制度为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。

　　一、采购范围

　　采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。

　　二、采购计划

　　1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。

　　2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的采购计划。

　　3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。

　　4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。

　　5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。

　　6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。

　　三、采购物资的价格管理

　　1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其采购价格经审计部门审批后执行。

　　2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价值较的，应报公司总经理审批。

　　3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最限度的提高采购物资的质量，降低采购成本。

　　四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。

　　____

　　五、检验入库

　　物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的'人员联合对采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧重于物资质量的验收。

　　六、不合格品的处理

　　1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不合格品进行索赔，使用后发现的不合格退换或索赔不超过7天；确保采购物资合格有效。

　　2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人承担，由此造成生产损失的，公司将给予严肃处理。

　　七、发票入帐管理

　　所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。

　　八、采购人员的工作纪律

　　1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济处罚外，还将给予开除处理。

　　2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司将做出开除处理。

　　3、对于有采购需求，因人为因素导致采购物资不按时到位，影响生产和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。

管理规章制度11

　　1、保洁员在工作中要懂礼貌，讲团结。不做违反公司形象的事。对不尊重领导、出言不逊的保洁员，公司将按现行制度予以考核。

　　2、爱护工具，摆放整齐，节约耗材。保持工具的干净，每日清洗干净所有擦洗擦布方可下班。为明日工作作好准备。

　　3、保洁员上班一律佩带胸卡，工服整洁、干净。

　　4、保洁员要履行工作职责，保证工作质量，积极完成本职工作。

　　5、领班要作到每日工作总结，不断加强工作的完善性、及时性、有效性。

　　6、对工作中有突出表现的`职工，公司将给予奖励。

　　7、为保证安全，保洁员上班时间不许喝酒，在使用登高器具时在保证安全的同时方可操作，避免造成安全事故。

管理规章制度12

　　第一章会议组织

　　第一条：企业级会议：企业员工大会、企业技术人员会以及各种代表大会，应报请总经理办公室批准后，由各部门分别负责组织召开。

　　第二条：专业会议：即全企业性的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等)，由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。

　　第三条：系统和部门工作会：各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开并负责组织。

　　第四条：班组(小组)会：由各班组长决定并主持召开。

　　第五条：上级企业或外单位在我企业召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或业务会(如联营洽谈会、用户座谈会等)，一律由总经理办公室受理安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。

　　第二章会议安排

　　第六条：例会的安排

　　为避免会议过多或重复，企业正常性的会议一律纳人例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、资料组织召开。例行会议安排如下：

　　1、行政技术会议

　　(1)总经理办公会

　　研究、部署行政工作，讨论决定企业行政工作重大问题。

　　(2)行政事务会

　　总结评价当月行政工作状况，安排布置下月工作任务。

　　(3)班组长以上经营管理大会(或企业员工大会) 总结上期(半年、全年)工作状况，部署本期(半年、全年)工作任务。

　　(4)经营活动分析会

　　汇报、分析企业计划执行状况和经营活动成果，评价各方面的工作状况，肯定成绩，指出失误，提出改善措施，不断提高企业经济效益。

　　(5)质量分析会

　　汇报、总结上月产品质量状况，讨论分析质量事故(问题)，研究决定质量改善措施。

　　(6)安全工作会(含治安、消防工作)

　　汇报总结前期安全生产、治安、消防工作状况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。

　　(7)技术工作会(含生产技术准备会) 汇报、总结当月的技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划及其完成状况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。

　　(8)生产调度会

　　调度、平衡生产进度，研究解决各部门不能自行解决的重大问题。

　　(9)部门事务会

　　检查、总结、布置工作。

　　(10)班组会

　　检查、总结、布置工作。

　　2、各类代表大会

　　(1)员工代表大会。

　　(2)部门员工大会(或员工代表小组会)。

　　(3)科协会员代表大会。

　　(4)企协会员代表大会。

　　3、民主管理会议

　　(1)企业管理委员会议。

　　(2)总经理、工会主席联席会。

　　(3)生产管理委员会议。

　　(4)生活福利委员会议。

　　4、论文、成果发布会

　　(1)科协年会。

　　(2)企协年会。

　　(3)政治思想工作研究会年会。

　　(4)质量控制成果发布会。

　　(5)科技成果发布会。

　　(6)信息发布会。

　　(7)企管成果发布会。

　　第七条：其他会议的安排

　　凡涉及多个部门主管参加的各种会议，均须于会议召开前10天经分管副总经理批准后，分别报两办汇总，并由总经理办公室统一安排，方可召开。

　　1、总经理办公室每周六应将企业例会和各种临时会议，统一平衡并编制会议计划，分发到企业主要管理人员及有关服务人员。

　　2、凡总经理办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊状况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。

　　3、对于准备不充分、重复性或无多大作用的`会议，总经理办公室有权拒绝安排。

　　4、对于参加人员相同、资料接近、时间相近的几个会议，总经理办公室有权安排合并召开。

　　5、各部门会议的会期务必服从企业统一安排，各部门小会不应与企业例会同期召开(与会人员不发生时间上的冲突除外)，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。

　　第三章会议的准备

　　第八条：会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案，决议决定草案，落实会场，安排好座位，备好茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会者等)。

　　第九条：参加企业办公例会的人员无特殊原因不能请假，如请假需经主持人批准。

　　第十条：有以下原因，副总裁以上的高层管理人员可提议临时或提前召开企业办公例会：

　　1、有重要事项需提交企业办公例会讨论决定; 2、各部门重要业务管理人员的录用及辞退。

　　第十一条《会议纪要》属企业内部重要文件，具有必须范围的保密性，未经批准不得外传。

　　第十二条：与会人员应知无不言、集思广益，一经会议决定之事，应按期完成。

　　第十三条：与会人员务必严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机、传呼机。

管理规章制度13

　　1.目的

　　为适应公司业务发展的需要，更好地保证公司文件的传递，在方便工作实现无纸化传输、搭建交流和共享平台，着力提升办公效率和公文质量，厉行节约的原则。

　　2.适用范围

　　本规定适用于公司所有电脑及部门员工。

　　3.职责

　　3.1网络管理员负责对公司所有OA办公系统用户信息进行统筹管理，对所有使用人员进行登记、造册备案，并进行系统维护、升级、改造、更新。

　　3.2OA办公自动化系统登录密码由使用者妥善保管，密码不得告诉他人。

　　3.3在使用中发现OA办公自动化系统漏洞与故障及时报网络管理员由网络管理员及时维修。对于发现系统漏洞未报网络管理员，私自利用漏洞修改OA办公自动化系统造成系统无法运行者追究其法律责任。

　　3.4公司各级领导及全体员工必须爱护和正确使用OA办公自动化系统，保证OA办公自动化系统和正常运行。(注：本规定适用于本公司所有OA办公自动化系统的使用者)。

　　4.定义

　　5.程序

　　5.1 OA系统不能100%保证数据安全，公司员工在OA办公系统上的数据必须在本机上留有备份。网络管理员每周五对OA办公系统进行备份。

　　5.2公司员工根据其工作性质允许申请管理权限，统一报行政部经理批准后由网络管理员统一更改，私自修改、破坏、破解OA办公系统权限追究其法律责任。

　　5.3 OA办公软件各部门必须每天早上8点前上线，网络管理员不定期检查，如发现没有上线考核1-2分。

　　5.4 OA办公系统具体管理要求

　　5.4.1"我的办公桌与桌面"是把菜单中几项比较常用的功能，醒目地列在操作区内，方便用户操作。桌面上的所有模块由网络管理员统一设定，公司所有使用人员均可查看使用。

　　5.4.2桌面网络硬盘代替原有共享文件夹内容，其主要内容包括制度、工作流程、表格、会议纪要、证书、工程通报共计六个文件。

　　5.5权限

　　5.5.1行政部网络管理员统一管理，制度、工作流程、表格、会议纪要、证书上传时必须经行政部经理审核后方可上传。遇下发新文件时，半日内更新完毕。文件名称统一规范为：序号+文件名全称+年月日(例：01关于借款及各项费用报销管理规定090515)。

　　5.5.2工程通报由销售公司文员直接上传，由销售公司建立月份文件夹，按月上传通报，文件名称规范例：0905092(20xx年5月份第92号文件)，如有附件加-1分。销售公司将签字后通报20分钟之内上传OA办公系统。，

　　5.6便签

　　便签为公共部分，所有使用者均可使用，目的是为了避免忘记或漏办事宜。

　　5.7公告通知

　　5.7.1公告通知指公司内部及各部门下发各类通知，分为两大类：一类为全体员工都可查看的，一类为指定人员查看。

　　①全体员工都可查看的，由行政部统一发布，由行政部经理审批后方可上传。

　　②指定人员查看的，由各部门经理提出申请，经行政部经理审核批准后，共享查看权限后上传，其文件方可显示指定用户和全体用户公告通知栏中。

　　5.7.2内部邮件

　　①内部邮件全体使用人均可发布，接收人只能查看，不能复制、修改。

　　②在发布邮件时，针对发件人进行发布，可添加一个收件人或多个收件人，依据实际需求选择。邮件主题必须写明邮件名称，邮件内容一栏中要简明扼要，内容清晰。

　　5.7.3由行政部网络管理员统一管理企业、国内、外重大新闻，每天上午9：00前更新添加，其添加内容必须经行政部经理审批后方可发布。文件名称与标题相符。

　　5.7.4公共通迅簿是便于员工查询的工具，直接输入姓名便可查询，财务、总经办人员电话不显示在公共通迅簿中。公共通迅簿由通迅管理员负责管理，及时更新、添加或删除。

　　5.7.5今日计划包含日、周工作计划。

　　①由各部门经理审核后上传。简明扼要写清计划名称、发布范围、日周工作计划参与人员、负责人及批注人员，明确计划开始与结束时间，在计划类型中选择正确计划类型。在计划内容中详细填写计划参与人、参与时间、以及工作内容、时效等。并通过内部短息提醒工作计划参与人员与批注人员。

　　②日工作计划上传时间为：每天上午9：00

　　③工作计划查看权限，权限为可查看公司各部门工作计划及工作计划批注。

　　5.7.6内部短消息

　　内部短消息便于内部沟通的平台，所有使用者均可发布，接收人可依据需求选择一个或多个。

　　5.8办公用品

　　办公用品由行政部仓库保管员统一管理，所有使用者随时可查询相关办公用品现有种类、数量，每周二由仓库保管员统一发放所需物品，办公用品信息录入由行政部仓库保管员统一录入，仓库保管员及时更新信息。

　　5.9图书管理

　　图书管理由行政部统一管理，所有使用者随时可查询相关图书信息，如需借用，可直接到相关部门直接办理借阅手续。各类书籍录入信息由行政部统一录入，随时更新，分类录入。

　　5.10车辆

　　车辆管理由行政部经理统一管理，所有使用者均可查看车辆使用申请情况，如需申请使用车辆可提前半日在车辆申请栏填写准备使用车辆车号、用车部门、用车人、起止时间、目的地、部门审批人以及车辆使用事由，先交给部门审批人审批，再由行政部经理审批。行政部经理根据车辆情况审批后发内部消息通知。部门经理用车可不填写部门审批人一栏，直接交与行政部经理审批。公差外出用车5天以上者，部门审批人一栏填写总经理由总经理审批后车辆管理员方可派车。

　　5.11人事(培训、在线考试、人事档案)

　　5.11.1人事档案为公司员工电子备档资料，包含员工入职、转正、离职等重要人事资料由人力资源专员专人管理。其他人员均无权查看。

　　5.11.2培训信息管理由人事专员统一管理录入培训信息，所有使用者均可查看学习培训信息。

　　5.11.3在线考试试题由人事专员统一管理录入，可实现在线考试。所有使用者均可在制定时间参加在线考试。

　　5.12信息交流内部讨论区为公司OA办公系统公共使用讨论区由网络管理员统一管理供所有员工讨论、学习、交流的平台。

　　5.13签字印章

　　由网络管理员统一制作，签章密码由使用人自己设定，可实现日常办公审批、签字。签章密码由使用人自行保管泄露由签章使用人自行负责。

　　5.14销售管理

　　销售管理为销售公司专用栏目包含客户信息管理、销售信息管理。客户信息由销售内勤录入管理。销售信息由销售主管录入管理。

　　5.14.1权限

　　①客户信息、销售信息可查看人员(销售内勤、销售主管、销售经理)，可查看人员如需对外公布需经销售公司经理批准后方可对外公布。

　　②除以上共有权限外常务副总、总经理拥有权限。

　　③人事档案查看权限。权限为可查看公司全体员工人事档案。

　　5.15工作日志查看权限，权限为可查看公司各部门日常工作日志及工作日志点评。

　　OA的五大特性：

　　易用性——没有全面的应用做基础，一切都是空谈。

　　管理落地必须面向全员，所以，软件也必须能够被全员所接受，被全员所喜爱。如果易用性不强，这个前提就不存在了，制度落地就只能是空谈。而任何软件都是需要培训的，不过上网却几乎人人都会。所以，就支撑制度落地的软件而言，走网页风格可能是个最佳选择。

　　健壮性——必须具备超大用户、高并发应用的稳定性。

　　管理"落地"必须面向全员，所以支撑"落地"的软件也必须能保证全员应用的稳定性，尤其是针对集团型企业，软件必须具备超大用户、高并发应用的稳定性，否则，一旦出问题，哪怕是小问题，都可能影响到现实的集团业务，从而造成不可估量的损失。

　　坚持网络风格是最大限度提升软件健壮性的一种有效手段，因为这样一来，决定应用并发数的并不是软件平台本身，而是硬件和网络速度;也就是说，从理论上讲，类似的软件平台没有严格的并发数限制。

　　开放性—能够与其它软件系统完成必要的关联性整合应用。

　　管理"落地"在现实管理中渗透到管理的各个方面，而没有哪一套软件能够独立的完成所有方面的管理需求，所以，支撑制度"落地"的软件必须具备全面而广泛的整合性，能够从其它软件系统中自动获取相关信息，并完成必要的关联性整合应用。从技术上看，采用整合性强的技术架构(J2EE)作为底层设计对软件的整合性会有决定性的帮助。如此，软件就能预留大量接口，为整合其他系统提供充分的技术保障。同时，现实的整合经验也必不可少，因为整合应用不光涉及到技术层面，还包括对管理现实业务的理解、整合实务技巧、整合项目把控等等实际操作技能要求。

　　严密性——必须同时实现信息数据上的大集中与小独立的和谐统一。

　　企业，尤其是集团型企业，从制度落地的现实需求来看，一方面必须有统一的信息平台，另一方面，又必须给各个子公司部门相对独立的信息空间。所以，软件不仅要实现"用户、角色和权限"上的三维管控，还必须同时实现信息数据上的大集中与小独立的和谐统一，也就是必须实现"用户、角色、权限+数据"的四维管控，具备全面的门户功能。

　　实用性：80%标准化+20%个性化的绝配

　　实用性——软件功能必须与管理实务紧密结合，否则药不对症，反而可能有负作用。而且，还必须能适应企业管理发展的要求。

　　现实中，企业一方面需要软件尽最大可能的满足现有需求，另一方面，管理本身也是个不断发展的过程，所以，企业又需要软件能够满足发展的需求。面对这个现实与发展间的矛盾，业界常见的有三种解决模式，项目化、产品化和平台化。

　　OA软件设计九大特点：

　　1. "可行性和适应性"

　　所谓可行性，是指需求提炼时，应该吻合适合核心需要，满足主要功能，而不是超越当前技术水平放卫星!

　　所谓适应性，是指产品的实施条件和应用条件，要吻合企业当前的环境，超越环境搞亩产万斤粮是注定要失败的。

　　核心需求的吻合度，是OA价值兑现的保障，用户在工作流程、公文管理等方面的核心需求的满足度是项目成功的基础。

　　2. "前瞻性和实用性"

　　OA系统的开发设计，即要考虑到最大限度的增加系统的价值，最大限度的吻合各应用者的需求，充分考虑系统今后功能扩展、应用扩展、集成扩展多层面的延伸，实施过程应始终贯彻面向应用，围绕应用，依靠应用部门，注重实效的方针。同时又要兼顾到成本控制、项目周期控制等因素，因此在功能的部署上也需要遵循实用主义。

　　3. "先进性和成熟性"

　　先进的管理理念、技术和方法，可以提升企业的竞争力，延长系统的生命周期，但同时，任何创新都意味着小白兔实验，风险较大，因此又要注意软件系统、硬件设备、开发工具、软件产品的是否成熟，在先进性和成熟性之间找到平衡点，成为价值最大化的关键。

　　4. "开放性和标准性"

　　数据孤岛、信息孤岛、应用孤岛，已经成为多年信息化建设后的后遗症，而解决这些孤岛的关键因素在于开放，解决这些孤岛的效率取决于标准化。

　　如同我们的插座和插头的关系、如同我们的外设和usb口的关系，OA系统是否足够开放和标准化，成为架构设计时首要考虑的问题。

　　在当前和未来，OA系统需要轻松与各种操作系统、中间件、数据库、业务系统及工具软件进行平滑对接，当前主流的厂商都在这方面做了充分的考量。

　　5. "可靠性和稳定性"

　　OA系统里流转了大量的管理数据，因此必须是可靠的，一般的人为和外部的异常事件不应该引起系统的崩溃;当系统出现问题后能在较短的时间内恢复，而且系统的数据是完整的，不会引起数据的不一致。

　　我们曾对Think系统组织过压力测试，在负载均衡的情况下，3000人同时在线时，系统登陆(包括整个主界面加载)不大于8秒。数据浏览不大于8秒;数据查询不大于8秒;数据统计不大于15秒。

　　我们还对Think产品，运行在IBM服务器上的稳定性做过测试，基本上可以做到以下几点：平均无故障运行时间：大于10000小时;可用率：系统总体平均可用率在99.99%以上;稳定性：主机系统能够保持7*24稳定的不间断运行

　　6. "安全性和保密性"

　　OA系统的开发设计既考虑信息资源的充分共享，更要注意信息的保护和隔离，因此系统应分别针对不同的应用、不同的网络通信环境和不同的存储设备，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等以确保系统的安全性。

　　其中，采取的措施包括但不限于以下

　　平台安全：架构设计考虑安全性要求，平台软件达到安全设计标准。

　　应用安全：权限控制、支持身份认证接口、防篡改、防暴力破解等措施完善，并且可以跟USBkey、CA、IP地址限制等各种安全措施进行方案组合。

　　数据安全：支持文档安全软件整合技术，从而做到数据传输加密、远程安全访问、数据存储加密，并且可以等各种安全方式进行绑定，支持入侵检测与防御系统、防火墙的应用。

　　容灾备份：支持各种容灾的软硬件设备的使用等。

　　管理安全：提供完善的日志功能，能够记录系统使用人员的关键操作，保证系统应用的安全

　　密码策略：初始密码强制更改、启用图形验证码、支持USBkey接口、密码过期控制、密码错误次数控制、密码强度设置等，从而防止暴力破解和恶意攻击。

　　系统网卡MAC和IP的绑定;支持CA认证、数字签名加密技术;支持电子钥匙(Ukey)技术和指纹Ukey技术;支持安全套接(SSL)技术;软件系统严密、灵活的访问安全控制，功能授权与数据范围授权结合;

　　系统有整体的用户/权限管理体系，可统一进行用户/权限的管理，实现到字段级的查询、修改、管理权限控制;系统提供用户认证、数据传输、数据存储、数字签名等安全手段接口，可在各个环节提供对第三方安全认证系统的支持。

　　7. "可扩展性和易维护性"

　　为了适应未来的业务拓展和项目的.功能扩展，必须充分考虑以最简便的方法、最低的投资，实现软件系统的扩展和维护扩展。

　　因此，在OA软件系统的开发设计中，需要考虑到应用及系统不断扩展的要求，以形成一个易于管理、可持续发展的体系结构。未来业务的扩展只须在现有机制的基础上，增加新的应用与服务模块。一方面当应用量增加，用户数增加时系统可以平滑增加服务器的方式来支撑新的压力要求发;一方面，当新的技术和产品出现进行升级时，系统能够平滑过渡而不影响用户的使用;另一方面，产品有新的功能增加时，可以通过插件和模块定制平台的方式，轻松实现业务的扩展。

　　在设备选择及网络方案上坚持开放性原则，使系统对各种硬件设备的互连互通;在软件上支持跨平台和开放数据接口，便于与其它系统软件互相集成，未来支持与业务系统、门户等系统的单点登录集成，在可获得相应系统的数据结构情况下，实现与这些系统的应用、门户、数据等各层面上无缝连接。

　　系统的管理和维护，应该采用集权和分权相平衡的思想，如Think产品设置了系统管理、应用管理和个人管理对系统进行分层授权和分层维护。

　　利用系统提供的工具，无须编写代码，方便用户自行进行客户化功能改造，方便用户自行定制界面数据项的显示;同时在网络或系统出现问题时能及时、快速地恢复系统的正常运行，保证系统的可恢复性，具有较高网络系统的抗干扰能力。

　　8.八思："美观性和易用性"

　　系统用户界面的设计采用Web2.0用户界面设计技术，界面根据用户需求灵活更改(增强标签分类特性)，注重用户体验，使系统各项功能易见、易学、易用、易维护、易管理。

　　作为全员应用系统，易用性和用户体验是项目成败的关键要素。所提供的产品采用B/S的登录方式、可以采用电脑、手机等各种方式下登录，采用了AJAX、图形化编辑器等各种新技术，并且易读、易理解、易操作，用户界面简洁、美观、友好，易于用户掌握、操作和使用;系统管理的使用及管理也以简便、易于操作、方便实用为准则。

　　严格遵循易用性六原则，实现从产品的部署、登录、使用、维护、升级、扩展的全方位易用，从而提升系统的黏着度; 提供统一的访问地址，便于用户使用。在登录页为用户提供加入收藏、设为首页等操作，方便用户以后快速访问系统;具备风格一致的友好的用户界面，图形显示直观，工作流程从设计到使用全程图形化;

　　美观性，相比易用性来讲并不是很重要，这如同一个美丽的姑娘，第一眼打动你的可能是表象，然后持续感动你的往往是她的内在。

　　9. "大并发能力支撑"

　　作为集团化、多组织、大用户的单位，OA软件系统的开发设计，应该支持应用和数据库等多重负载均衡能力，支持附件服务器和数据库服务器分离技术，从而支持数万用户同时在线和同时操作的能力，不会因为用户数的增长或者信息量的增长，而导致系统响应能力下降。

　　系统并发能力：通过集群方式，在技术上没有并发上限，因此能完全保障用户未来的人员扩张需要。

管理规章制度14

　　财务管理工作是全局工作的重要组成部分。为加强财务管理，规范支出行为，提高资金使用效益，根据国家有关财务管理的法律、法规和我局实际，就有关事项明确如下。

　　一、财务管理的基本原则

　　认真执行《会计法》及有关法律、法规和财务管理制度；坚持勤俭办事业的方针；正确处理科技事业发展需要和资金不足的矛盾及国家、集体和个人三者利益的关系；财务收支实行局长负责制，各项支出坚持“三支笔”签字把关。

　　二、财务管理的主要任务

　　合理编制预决算，如实反应单位财务状况；依法管理财务，努力节约支出；建立完善财务制度，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失；对各项支出和专项资金的使用进行监督，保障科技事业的健康发展。

　　三、预决算的编报

　　（一）预算编报：局机关每年底编报收支预算，经分管领导审阅后提交局长办公会讨论，局长办公会通过后，按照规定的时间和程序报市财政局。

　　（二）会计决算：会计决算由局机关和各事业单位分别组织，经分管领导审核后提交局长办公会通过。

　　四、支出的管理

　　局机关凡因公务所发生的一切支出活动，要至少提前一天编报用款计划，填写《支出审批单》，科级以下干部因公出市必须填写《出差审批单》，召开有上级机关、相关单位和县区科技局及有关企业人员参加的会议要填写《会议审批单》，按照规定程序审批后实施。在公务活动中，凡未预先申请用款计划，或未经局领导批准而自行开支的，一律不予报销。专项经费（包括科技三项经费、农业科技成果推广经费、知识产权补助经费）的拨付，由经费所在科室（单位）提出拨款计划，按照审批程序办理。

　　（一）差旅费

　　1、市内：职工因公出差按误餐次数报销伙食补助费，（不包括__区驻地），每天早餐补助2元/人、中晚餐各补助5元/人。凭单据报销公共车费，一律不报销出租车费。在岗正常上班人员家住西城或近郊的，可报销月票，个人负担12元/月；其余人员一律不报销月票和车票。

　　2、外地出差：

　　（1）伙食补助。按出差天数报销，省内出差每天补助15元/人，省外出差每天25元/人；司机伙食补助实行包干，每月200元/人，如出省按实际出差天数与同行人员一起报销，但必须按照实际天数（每人6元/天）扣除本省内伙食补助。

　　（2）乘车。乘火车从晚上8时至次日凌晨7时之间，在车上6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购硬卧票；

　　科级以下工作人员（含科级）出差，一般不得乘座飞机，因特殊情况需乘坐飞机应事先经局领导批准，处以上干部（含处级）乘坐飞机按普通舱位报销；乘坐轮船时处级干部按二等舱位、其余人员按三等以下舱位报销；其它>交通工具按实报销，一律不报销出租车票。

　　（3）住宿费。除会议统一安排的外，处级干部一般地区每天不超过200元/人，特殊地区（深圳、珠海、厦门、汕海和海南）每天不超过300元/人；其余人员一般地区每天不超过160元/人，特殊地区每天不超过200元/人，超标准部分费用自负30%。

　　3、报销时间：到外地出差的工作人员和司机，返回后五日内报销出差费，同时将借款一次还清，否则，不再办理借款手续；司机人员的出差补助费和市内过路过桥费由办公室汇总审核后，每月第一周周五下午（遇节假日顺延）集中报销一次。其他各项支出的签字报销安排在每周一、周三、周五下午。

　　4、出差人员要认真贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，严格执行有关规定，严禁虚报冒领。否则，一经查实，严肃处理。

　　（二）会议费

　　1、审批：凡召开的全市各类会议，应事先按规定程序报局领导批准。未经局领导批准的会议原则上不得召开。

　　2、会议伙食补助费：各类会议的伙食补助标准为每人每天15元。

　　3、会议费报销：报销单据不能笼统填写“会议费”一项，应该列明内容，如：会议室租赁费、住宿（午休）费、餐费（附与会人员名单）等。报销时，持原始单据交有关领导审核。

　　4、接待费：凡因公务活动发生的接待，必须使用接待凭证或派餐凭证，并严格控制接待标准，否则一律不予结算。

　　5、结算：各类结算的办理，原则上不少于2人。

　　（三）易耗（卫生）品购买

　　易耗品、卫生用品的购买应由两人共同办理，保管人对以上物品的出入库要认真登记，以备核查。

　　（四）固定资产购买

　　办公室设兼职固定资产管理员一名。凡购买固定资产时，需先到管理员处登记验收，然后签字报销。

　　（五）车辆维修、装饰

　　要严格履行审批手续，按审批内容维修、装饰，不得擅自改变。经办人员签字时，要认真审查，逐项落实。报销时，有关人员须持审批单。

　　（六）打印费

　　局内日常文件、材料都要在本局打印。确需外出打印时，必须按照规定程序办理，报销时，要附有打印部明细表。

　　（七）为企业或有关部门、单位争取项目、资金、政策而产生的费用，一律由受益单位承担

　　五、财务监督

　　（一）对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的.财务收支，不予办理。

　　（二）对原始凭证进行审核和监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，予以扣留并查明原因，追究当事人责任。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经办人员（100元以上的支出一般不少于2人）应在凭证被面签字，同时注明原因或用途。需要入库的，还应有保管人员签字。

　　（三）对实物、款项进行监督。督促建立并严格执行财产清查制度，发现账簿记录与实物、款项不符时，按照有关规定进行处理。购买物品后应先登记入库，使用时根据有关规定办理领取手续，并在出库存单上签字。

　　（四）对审批手续不全的财务收支，应当退回，要求补充、更正。

　　（五）财务报表、财务分析报告及各项收入情况由各承办科室、单位每月送局党组成员审核。局办公室组织相关人员组成内部审计组，每年5月及10月分别对机关及各单位财务情况进行一次审计。局机务及各事业单位每半年向局长办公会汇报一次财务执行情况。

　　（六）开支报销一律实行“三支笔”签字把关，按照市集中支付中心的要求，每一个单设财务确定三人进行签字把关。在局机关财务报销的由办公室主要负责人、纪检组长、局长签字把关；科技情报所、__生产力促进中心、知识产权局、地震局、科技开发中心的报销由各单位根据我市关于落实“三支笔”签字人员的有关要求提出初步人选并报局同意后，由局统一公布签字把关人员。科级事业单位和人员较少的单位，由局分管领导一同签字把关，__生产力促进中心服务大厅的收入由局统一监督使用。专项资金的拨付经局办公室提交局长办公会研究同意后，由计划项目主管科室（单位）主要负责人、纪检组长和分管局长签字把关。除国家、省市统一规定的工资、补助工资、社会保障费及上缴上级支出等经常性费用外，各单位10000元以上的开支应填写《开支审批单》报局主要领导同意，0元以上的开支应提交局长办公会研究。

　　六、本制度自公布之日起执行，原财务管理制度自行废止。