分包自查报告

分包自查报告

　　在日常生活和工作中，越来越多的事务都会使用到报告，报告具有成文事后性的特点。那么大家知道标准正式的报告格式吗？下面是小编帮大家整理的分包自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。

分包自查报告1

　　我项目部于20xx年10月21日收到南宁五象新区规划建设管理委员会规划建设局下发的《关于立即开展建筑工程转包违法分包等行为自纠自查的通知》后，项目部领导对此高度重视，组织相关人员召开专题会议研究落实做好自查的准备，按照通知要求，我项目部成立了领导小组，由项目经理任组长，明确任务，落实责任，并安排专人对项目部转包、分包情况进行自查。现将我项目部自查自纠情况汇报如下：一、合同管理基础工作

　　1、项目部成立了合同管理领导小组，将合同管理落实到各相关部门及负责人，并要求各相关部门及时严格按照合同管理制度签订，使签订的'合同规范化、合理化。同时，建立了完善的合同管理制度，并将制度办法下发给相关各部门及负责人，要求各部门认真学习文件内容，逐级落实；

　　2、合同签订后，及时做好合同统计台账，目前还没有重大合同和纠纷，并在合同签订后做好合同统计分析工作；

　　3、我项目部不存在其他形式的转包和违法分包的情况；

　　4、我项目部不存在通过中介中标工程、中标后转包或者违法分包给中介或中介再次转包和违法分包工程的情况；二、合同签订方面

　　1、合同文本均由公司统一制定、审核后统一下发，合同范文由公司统一对合同的规范性、合法性进行审核，公司所确认后，才正式使用。由项目经理部相关部门与各班组、材料供应商及设备租赁公司等负责人签订，合同签订均在队伍上场以前，合同签订具有及时性、完整性。 2、在合同签订以前，项目部认真审查各班组的三证一书情况，只录用资质齐全的班组。在班组进场前，合同预算部就与各班组签订了《劳务协议》及《机械作业承包合同》，执行先签合同后进场施工的原则；甲供、甲控材料，其他地材、型材及周转材料都按招标程序进行公开招标，并与供应商统一签订了《物资采购合同》；租赁设备进场后，由项目物资部门统一签订《设备租赁合同》。

　　3、合同签订前，项目部将合同及合同评审表统一报送集团公司，由公司逐级审查签字审批授权后，项目经理部再签订正式合同。三、合同执行方面的情况

　　1、在合同签订条款中，明确了甲、乙双方的质量要求及安全责任，在施工过程中，甲、乙双方将严格按照合同约定履约职责。

　　2、合同签订后，及时交财务部一份，预算合同部留一份，同时对相关人员及业务部门进行合同交底，保证合同执行过程中的一致性。财务部门根据合同相关条款约定及预合部提供的结算单，及时进行拨付款，不存在结算不及时情况。

　　3、截至目前我项目还未出现合同纠纷。

　　4、我项目部开工作业以来，严格按照合同规定履约。

　　五象总部大厦基坑支护工程项目

　　20xx年10月24日

分包自查报告2

　　我项目部于20xx年10月21日收到南宁五象新区规划建设管理委员会规划建设局下发的《关于立即开展建筑工程转包违法分包等行为自纠自查的通知》后，项目部领导对此高度重视，组织相关人员召开专题会议研究落实做好自查的准备，按照通知要求，我项目部成立了领导小组，由项目经理任组长，明确任务，落实责任，并安排专人对项目部转包、分包情况进行自查。现将我项目部自查自纠情况汇报如下：

　　一、合同管理基础工作

　　1、项目部成立了合同管理领导小组，将合同管理落实到各相关部门及负责人，并要求各相关部门及时严格按照合同管理制度签订，使签订的合同规范化、合理化。同时，建立了完善的合同管理制度，并将制度办法下发给相关各部门及负责人，要求各部门认真学习文件内容，逐级落实；

　　2、合同签订后，及时做好合同统计台账，目前还没有重大合同和纠纷，并在合同签订后做好合同统计分析工作；

　　3、我项目部不存在其他形式的转包和违法分包的情况；

　　4、我项目部不存在通过中介中标工程、中标后转包或者违法分包给中介或中介再次转包和违法分包工程的情况；

　　二、合同签订方面

　　1、合同文本均由公司统一制定、审核后统一下发，合同范本由公司统一对合同的规范性、合法性进行审核，公司所确认后，才正式使用。由项目经理部相关部门与各班组、材料供应商及设备租赁公司等负责人签订，合同签订均在队伍上场以前，合同签订具有及时性、完整性。

　　2、在合同签订以前，项目部认真审查各班组的三证一书情况，只录用资质齐全的班组。在班组进场前，合同预算部就与各班组签订了《劳务协议》及《机械作业承包合同》，执行先签合同后进场施工的原则；甲供、甲控材料，其他地材、型材及周转材料都按招标程序进行公开招标，并与供应商统一签订了《物资采购合同》；租赁设备进场后，由项目物资部门统一签订《设备租赁合同》。

　　3、合同签订前，项目部将合同及合同评审表统一报送集团公司，由公司逐级审查签字审批授权后，项目经理部再签订正式合同。

　　三、合同执行方面的'情况

　　1、在合同签订条款中，明确了甲、乙双方的质量要求及安全责任，在施工过程中，甲、乙双方将严格按照合同约定履约职责。

　　2、合同签订后，及时交财务部一份，预算合同部留一份，同时对相关人员及业务部门进行合同交底，保证合同执行过程中的一致性。财务部门根据合同相关条款约定及预合部提供的结算单，及时进行拨付款，不存在结算不及时情况。

　　3、截至目前我项目还未出现合同纠纷。

　　4、我项目部开工作业以来，严格按照合同规定履约。

分包自查报告3

　　一、业务目标

　　.规范工程项目分包招标行为，保证分包工程质量，合理降低工程成本，提高企业经济效益；

　　.工程项目分包招标符合国家法律、法规和公司规章制度的有关规定。

　　一、业务风险

　　.工程项目分包招标不规范导致项目质量出现缺陷、工程进度滞后、出现劳务纠纷以及不合理分包成本等问题，给企业造成信誉与经济损失；

　　.采购过程不合法或违反有关的规定，可能遭受外部处罚、经济损失或信誉损失。

　　二、业务范围

　　该子流程主要描述了中国建筑股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于工程项目专业分包和劳务分包招标管理的相关流程，主要包括分包招标政策管理、工程分包计划的制定与审批、发标管理、评标与定标管理、分包合同的订立与审核等。

　　四、业务流程描述

　　1、分包招标政策管理

　　1.1为了规范工程分包招标投标活动，保证工程质量和施工安全，股份公司各级单位严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》等有关法律法规。

　　1.2股份公司建筑事业部是股份公司房屋建筑项目施工分包招标工作管理机构，负责贯彻落实国家地方政府对施工分包管理的有关法律、法规及政策；负责制订股份公司施工分包招标管理办法及招标文件范本并由股份公司授权代表股份公司对股份公司的房屋建筑项目进行分包招标。

　　1.3各级子（分）公司要依据股份公司施工分包招议标管理办法制订符合本企业实际的施工分包招议标管理实施细则。

　　1.4股份公司及各级子（分）公司要成立施工分包招标工作小组,招标小组由分包管理、工程技术、商务合约、安全管理等专业人员组成，成员应为5人以上的单数。工程分包计划的制定与审核

　　2.1股份公司及各级子（分）公司项目经理部在工程开工前，根据本工程的特点及施工组织进度安排制定《工程劳务、专业分包计划表》，主要包括拟分包的分部、分项工程名称、估算工程量、预计工期、预计进场时间等内容，报送本公司分包主管部门审核签字并备案。

　　2.2施工过程中，需分包的各分项工程在开工前规定的时间内，由股份公司及各级子（分）公司项目经理部依据经审批的《工程劳务、专业分包计划表编制该分项工程的《工程劳务、专业分包申请表》，主要内容包括分包内容、质量要求、工期要求等，由项目经理部计划岗复核签字后，报送公司分包主管部门审批签字。发放投标邀请

　　3.1股份公司及各级子（分）公司分包主管部门根据项目经理部报送的《工程劳务、专业分包申请表》，从合格劳务、专业分包商名录中推荐三家以上

　　单位经招标工作小组考察审核后，发出《投标邀请书》和《招标文件》。招标文件由商务合约部门负责起草后经招标工作小组讨论通过后实施。接受投标

　　4.1投标人按照《投标邀请书》和《招标文件》的要求递送标书，公司分包主管部门整理、保管投标书。开标和评标

　　5.1.公司分包主管部门根据公司规定组织成立评标小组，评标小组成员主要由公司招标工作小组成员和项目经理部相关人员组成。

　　5.2.评标小组负责按照《招标文件》规定的评标办法和标准，遵循公开、透明的原则，严格执行《分包招标开标程序》，对投标文件进行开标和评审，并对开标过程进行记录及存档。

　　5.2.1.评标小组进行询标工作，分别找投标方澄清对招标文件有关问题的理解。有关问题主要包括：对分包范围工作内容的`理解；对施工方案的理解包括施工技术、设备投入等内容；分析价格组成是否合理；了解对方管理人员和设备力量的配备情况等。

　　5.2.2.根据同类型项目市场价格对各家报价进行分析比较，通过谈判确定价格。

　　5.2.3.澄清工作应做书面记录，评标小组成员和投标人分别在记录上签字确认。

　　5.2.4.评标小组成员分别按照评标办法，对各投标人的投标文件进行独立评标，加权平均后计算出有效标的分值，即为投标人的得分。评标内容包括对投标报价、施工方案、投标业绩及实力、质量目标、工期目标、劳动力组织的评分和评定。

　　5.3.评标小组完成评标后，写出书面《评标报告》，推荐中标候选人。其中“评标小组评审结果”、“推荐的中标候选人”、“评标小组全体成员签字”三栏需要所有评标小组成员共同填写。确定中标人

　　6.1分包主管部门将《评标报告》报公司主管副总经理审批签字后，确定最终

　　的分包项目中标人。

　　6.2由分包主管部门向中标人发放《中标通知书》。通知书必须经招标人、招标小组盖章确认后生效。分包合同的订立与审核

　　7.1.公司制订《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，明确分包合同管理流程及相关职能部门的管理职责及管理内容。

　　7.2.公司商务合约部门负责起草施工分包合同文本。当公司与中标人签订分包合同时，一般采用公司分包合同文本格式，地方主管部门要求使用当地标准文本的采用地方主管部门颁发的文本。

　　7.3.公司实行合同评审制度。公司商务合约部门负责牵头施工分包合同的评审工作，组织分包管理、财务、资金、工程、安全等部门参与合同的审核会签。

　　7.4.合同审批程序

　　7.4.1.申报。各级公司的法人委托人在授权范围内签订分包合同，填写“分包合同签约申报表”（一式二份），报公司领导审查批准。

　　7.4.2.审核。公司被授权主管人或者有关人按照规定的审批权限，负责对送审的分包合同进行审阅。

　　7.4.3.会签。各相关部门按照本部门的职责权限负责对合同进行审核会签

　　7.4.4.批准。分包合同审核会签后，按规定上报领导审查批准后正式签订。

　　7.4.5.签订。公司所有分包合同均由总经理签订，或由授权的公司分管合约的副总经理签订，在未经总经理授权情况下，任何项目部、任何人均无权签订合同。

　　7.4.6.分包合同加盖公司合同专用章和法人章后生效。商务合约部负责对生效的合同进行编号归档。《工程项目分包合同签订及用印情况台账》更新参见合同管理业务流程3.2.2。

　　五、相关制度目录中华人民共和国建筑法

　　中华人民共和国招标投标法房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法

　　六、主要控制点工程分包计划的制定与审批发出邀请申请与接受投标开标和评标管理中标人的确定与审核分包合同的订立与审核七、检查资料工程劳务、专业分包计划表工程劳务、专业分包申请表投标邀请书招标文件施工分包合同管理办法6开标和评标记录7评标报告

　　中标通知书分包合同《工程项目分包合同签订及用印情况台账》

　　八、业务流程图（略）

分包自查报告4

　　根据关于印发XXX有关文件精神，结合XXX工程项目实际情况，及时成立工程分包管理领导小组，于20xx年XX月XX日制定工程分包策划书，经过严格的审批及招标竞选谈判活动，于20xx年XX月XX日同XXXX有限公司签订了《XXX工程施工合同》（编号：XXXX），工期4个月，现已竣工投入使用。现将我项目部分包管理工作自查情况报告如下：

　　一、分包制度建立及分包管理情况

　　1、根据公司《工程分包管理办法》项目部结合实际成立了XXX工程项目部工程分包管理领导小组及办公室，设专职人员管理，以加强项目部的分包管理工作和规范外用劳务工行为。

　　2、依据公司《工程分包管理办法》有关规定，我项目部坚持公开、公平、公正地在具备相应资质条件的合格分包商中择优选定分包商的原则，经过对分包商资质、质量、安全、环境保证、投标报价等等严格审核及对分包商实地考察之后，确定与XXXS有限公司签订《XXX工程施工合同》。

　　3、按照《工程分包管理办法》要求，我项目部对分包商进行技术质量安全交底，并及时建立了分包商资源管理台帐，实行动态管理，并将主要负责人项目经理和技术负责人的个人基本资料进行登记备案。

　　二、合同管理及其履约执行情况

　　1、项目部结合实际情况，对分包工程进行了分包策划，具体策划工作由项目部领导班子和各部门成员商议共同完成，技术部形成分包立项计划，合同部根据分包立项计划，严格按照公司相关规定及流程选择资信良好的分包商。

　　2、项目部在分包项目计量结算过程中，严格按照计量原则、计量程序及规定的'时间段结算、支付。项目部综合考虑营地建设进展及项目即将开工的实际情况，积极稳妥地处理分包结算适宜，大大降低了对内经营管理的风险。

　　3、建立动态管理台账，确保责任双方的行为不违背合同约定，合同执行情况良好。

　　三、施工现场管理及工程质量安全情况

　　1、在营地建设项目施工过程中，技术部对分包商进行详细的技术交底，并要求分包方技术人员对现场施工人员进行交底，重点部位或工序施工中实行技术员旁站指导。

　　2、工期管理方面。项目部要求分包商制定详细的施工进度计划，合理安排生产。项目部工程分包管理领导小组结合实际情况，对工程进度定期分析，协调解决施工中存在的问题，确保营地建设顺利进行。

　　3、质量管理方面。在项目部质检人员日常巡检过程中，质检人员对错误的施工工序进行了现场指正，并对质量薄弱部位要求加固处理或返工处理。竣工验收时，组织技术人员及分包商现场负责人对营地房屋建设主要部位进行了细致验收检查，不合格者一律要求分包商返工修复或重建。营地建设过程中无重大质量事故发生。

　　4、安全生产方面。为切实做好我项目的安全管理工作，创造安全、高效的施工环境，确保施工合同的顺利实施，我方同分包商签订了安全生产责任书。严肃且明确地要求分包商坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织地开展安全生产活动。项目部多次对分包商进行安全专项检查，确保生产安全，施工合同顺利实施。

　　四、项目劳务管理及其他条款的履行情况

　　1、项目部为切实保障每月分包商雇佣人员工资能够按时足额发放，项目部在分包队伍每月结算时，暂扣2%的农民工工资保证金，用于分包方不按时发放雇佣人员工资时支付民工工资，至竣工无农民工工资拖欠情况发生。

　　2、对分包商的人力资源状况及持证上岗情况及时进行有效监管。严格控制分包商人员的更替和流动，对其现场人员进行实名制管理，时刻检查落实其“持证上岗”和劳动防护情况。

　　3、为确保XXX程专业分包合同双方能够勤政廉洁地履行合同，维护双方合法权益，经双方协商达成一致意见，我项目同分包单位签订保廉合同，并严格执行有关协议，无违规情况发生。

　　五、存在的问题及整改措施

　　1、XXXX工程因此处XXX腹地，气候、资源、卫生、交通等与国内环境差异较大，综合考虑各项环境因素，应进一步加强对分包队伍的人身安全培训工作，尤其是疾病防控的安全教育。

　　2、针对分包商施工作业人员技术培训存在周期长、次数少的情况，项目部工程分包管理领导小组应根据施工进展情况有的放矢地开展技术培训工作，同日常技术交底结合起来，确保分包作业顺利进行。

分包自查报告5

　　为贯彻落实舞阳县教育科技体育局关于印发《舞阳县教体系统机构编制和组织人事领域突出问题专项治理工作实施方案》的通知，严肃干部人事和机构编制工作纪律，我校按照文件精神要求，对该项工作进行了专项治理和自查自纠，现将自查自纠情况报告如下。

　　一、领导重视。

　　在自查工作中，为进一步落实干部人事和机构编制工作规范化，我校高度重视，全体人员集体学习通知内容，领会通知精神，并指定专人对全校的人事机构编制工作进行了检查。

　　二、人员编制情况

　　我校现有核定的事业编制人员8人，实有人数9人。（其中借出1人）行政编制1人。核定领导职数2人，实配2人。没有违反规定超编进人问题。

　　三、规范人员编制运行。

　　我校按照《舞阳县教体系统机构编制和组织人事领域突出问题专项治理工作实施方案》的.通知精神，定编到人并按规定张榜公示。经查本单位不存在超编和在编不在岗情况。

　　四、做好事业单位登记管理工作。

　　在工作中，为做好登记档案的保存完整，我校指定专人负责该项工作。同时，加强教师间的协作，明确职责，建立主管领导负责制，把事业单位完成登记情况作为其年终考核的重要依据，确保工作落到实处。此外，积极做好组织协调工作，提高了办事效率。经查没有伪造篡改、虚报、瞒报机构编制相关事项。

　　五、做好实名制管理。

　　严格按照机构编制管理部门核定的编制数及编制性质，配备相应的工作人员，做到定编到人，实行机构编制信息公开。通过自查不存在“超职数”、“超规格”现象。没有虚报人员等方式占用编制并冒用财政资金的情况，也不存在其他违反机构编制管理规定的行为。

　　六、今后工作的方向。

　　今后，我校将继续认真贯彻落实事业人事机构编制管理的相关政策法规，严格执行机构编制纪律，加强编制管理工作，不断提高行政效率。

　　侯集镇王小贵小学

　　20xx年9月21日

分包自查报告6

　　一、各项目部应组建“突发群体性的事件应急处理领导小组”。

　　组长：项目经理。（胡文生）

　　组员：建设单位项目负责人、项目所属分公司经理、项目经理、施工队长、项目专职劳动力管理员。（宁红梅、刘瑶、陈木旺、王运超、张国飞）

　　领导小组应在严格遵守北京市住建委及建管中心各项管理规定的基础上，根据本项目情况，制定劳务管理制度，并认真执行。项目经理应严格遵守项目经理工作职责并对“突发群体性的事件应急处理领导小组”工作负总责。

　　二、项目部“突发群体性的`事件应急处理领导小组”工作职责应包括以下内容：

　　（一）按要求设置专职劳动力管理员，发承包双方劳动力管理员必须持证上岗并遵守劳动力管理员岗位职责。

　　（二）督促项目专职劳动力管理员做好劳务管理基础资料的收集和整理。

　　（三）制定本项目的“劳务纠纷应急处理预案”。

　　（四）项目部应每月与劳务队伍核对以完成工程量，按劳务分包合同约定足额支付劳务费

　　（五）每月对劳务费结算支付和农民工工资支付情况进行认真了解，确保支付到位。

　　（六）每月定期召开“项目劳务管理工作例会”，领导小组全部成员必须参加，项目部负责会议签到、记录会议内容并将会议记录在项目部留存备查。工作例会主要审议内容应包括：

　　1、劳动力管理员提交的本月劳务管理、矛盾隐患排查相关工作开展情况；

　　2、对本项目合同履约、结算支付、工资发放、农民工进退场变更、资料归档等各项工作进行总结、分析。

　　3、对本月发生的变更、洽商、合同外增量及时进行讨论、确认；

　　4、对工程款、劳务费支付情况参照合同约定进行核对；

　　5、提出对劳务管理工作存在的问题，并制定整改方案；

　　6、对纠纷隐患制定化解方案；

　　7、对上月例会提出的各项工作目标进行落实，并制定下月工作目标。

　　8、建设单位要对直接分包的施工单位的工程款、劳务费结算及支付工作负责。

　　三、总承包单位项目经理工作职责

　　（一）负责牵头本项目劳务管理领导小组工作，为领导小组第一责任人，对项目劳务管理工作负总责，组织召开“项目劳务管理工作例会”。

　　（二）监督检查劳务单位施工队长持证上岗情况。

　　（三）监督检查总承包单位劳动力管理员工作。

　　（四）定期做好合同外增量、变更、洽商；施工现场临时派工等现象的签认、结算工作。

　　（五）主动与劳务分包企业协商解决双方存在的劳务费结算支付纠纷。

　　（六）积极配合市区建委、劳务协管员和街道、乡镇工作人员对本项目劳务管理的监督检查工作。

　　四、劳务单位施工队长工作职责

　　（一）劳务单位施工队长是分包项目劳务管理工作直接责任人，应持证上岗。

　　（二）监督检查劳务单位劳动力管理员工作。

　　（三）主动向总承包单位项目经理报告合同外增量、施工现场临时派工等现象的签认、结算和支付工作。

分包自查报告7

　　一、特别提示

　　根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：

　　(一)公司内部管理制度需进一步完善。

　　(二)公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。同时中、基层管理人员及员工的培训工作需要进一步加强。

　　(三)公司经营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强。

　　二、公司治理概况

　　公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同。

　　(一)公司治理结构完善

　　公司目前已经按照相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构，其中，董事会还下设了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司拥有健全的法人治理结构，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

　　(二)公司各项议事规则建立情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，我公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规则和办法，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　(三)法人治理结构运作情况

　　1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。在提案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议，认真负责的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。

　　2、关于董事与董事会：公司董事会成员5人，其中独立董事2人，专业背景搭配合理。专业委员会构成符合相关法律法规的要求。独立董事由具有金融、财务等专业背景的人士构成，能够按照公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立性意见。

　　3、关于监事与监事会：公司监事会成员3人，其中由职工代表出任的监事2名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事任免机制合理，选聘过程严格，任职资格符合相关规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，做到认真、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

　　4、关于公司经理层：公司经理层能够忠实的履行职务，取得了良好的经营业绩。公司经理层实行重点工作、责任指标、基层服务打分考核应计提工资总额的考核办法;最近一年，公司已按照考核办法对高级管理人员进行了考核和评价，并在职务等级和薪资水平的确定以及绩效奖励的发放中予以体现。公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部控制人”倾向。

　　5、关于内部控制情况：公司建立了比较完善的内部管理制度，主要有法人治理结构管理制度、安全生产管理制度、经营管理制度、人事管理制度、财务管理制度和绩效考核管理制度等。这些制度在工作中能得到较好的贯彻执行。经理层通过董事会决策对公司生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。异地子公司的生产、销售、财务等数据能够及时汇总到公司总部，公司总部能够全面和及时的了解异地子公司的生产经营情况。

　　6、关于信息披露与透明度：公司按照《上市公司信息披露管理办法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露制度》的规定程序，及时、完整地向外部投资者披露对公司股票可能产生影响的重大信息。同时根据证券监管部门的要求，公司不断完善信息披露制度，切实履行作为上市公司所必须承担的信息披露义务，公平对待所有股东，切实保障广大中小投资者的公平知情权。

　　三、公司治理存在的问题及原因

　　自20xx年10月公司上市以来，尽管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些问题有待我们去进一步改进和完善。

　　1、虽然公司已建立较为完善的内部管理制度，但随着监管部门对有关上市公司的法律法规和规章的不断修订，根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司将及时调整和完善公司相关制度。

　　2、随着证券市场的快速发展，相关的新政策新法规相继出台，公司董事、监事、高管人员及相关人员应加强有关方面的学习。在不断学习中更好地把握经济政策动脉，理顺公司管理头绪，抓住公司治理核心。

　　3、公司近几年发展迅速，虽然通过招聘和培养，大专以上学历人员占全体在册职工比例有较大提高，基本建立了人才充实、结构清晰、运作有效的管理团队和技术团队，但总体上不能完全满足公司的快速发展的需要。公司将以上市为契机，进一步加强和完善经营管理队伍和技术队伍建设。

　　四、公司的整改措施、整改时间及责任人

　　针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。

　　1、公司虽已按照上市公司治理和经营发展需要建立了一系列规章制度，但随着证券监管部门和交易所新出台或修改了一系列法律法规和管理制度，因此公司需要对相关制度要重新梳理并及时修改和完善。对此，公司将作专门部署，组织力量做好相关工作，按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和相关规定要求进一步地制定、完善公司的`《内部控制制度》。

　　整改时间：20xx年10月30日前

　　整改责任人：公司董事长、总经理、董事会秘书

　　2、公司将进一步加大学习培训，采取外聘和内训相结合的方式，内部定期培训及外出学习相结合，使培训成为公司一项日常工作。加强公司董事、监事及高管对新修订各项法规文件进一步学习与提升，及时的领会与掌握，提高其规范运作意识，进一步提高公司整体的规范运作水平。同时加强公司内部中、基层管理人员及所有员工的专业素质和能力培训，建立公司培训制度，储备人才力量，为公司生产经营的人才后备资源提供保障。

　　整改时间：定期培训和不定期培训

　　整改责任人：公司董事长、董事会秘书、综合办公室主任

　　3、进一步加强经营管理队伍和技术队伍建设，逐步建立起人才充实、结构清晰、运作高效、激励有效的管理团队和技术团队。不断加强公司内部管理创新、治理创新、技术创新、产品创新，学习与借鉴外部优秀公司的经验和做法，制定激励机制，鼓励全员参与，互相监督，共同提高，公平竞争，合理建议，不断从基层中提拔优秀的管理人才和技术人才。

　　整改时间：经常性

　　整改责任人：公司董事长、总经理

　　五、有特色的公司治理做法

　　1、公司已引入了独立董事制度，制定了《独立董事工作制度》，并在《公司章程》中明确了独立董事的职责和权利，明确了公司要为独立董事工作提供方便，从而有力地保障了独立董事在充分了解公司信息的基础上发表独立意见，有效地维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

　　2、公司已在董事会下设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，规定其专门负责公司人事、绩效与薪酬、财务会计、投资与战略等重大事项的预审查。

　　3、公司通过建立完善的治理结构规范企业决策和员工行为，规范投资者管理;通过企业“诚信为本，科技立业”理念的深入浸润，增强企业核心凝聚力，推进精神文明建设，塑造良好的企业形象;以丰富多彩的文化生活，比如开展运动赛，卡拉OK大赛，劳动技能大赛、技术创新、小改小革等活动，陶冶出企业团队健康高尚的道德情操、团结友爱的精神风貌和求实进取的工作作风，促使广大员工爱岗敬业、和睦共处，为企业发展注入了无穷的活力。公司将通过员工与企业的共同发展，为股东创造利润;为员工创造机会;为客户创造价值;为社会创造财富。

分包自查报告8

　　依据xxx文件精神，我项目部对文件中专项治理重点提出的具体内容逐条目地进行了对照检查，现将检查结果情况报告如下。

　　一、自查自纠工作基本情况

　　由于我项目属于《通知》中的“施工项目”，现针对施工项目专项治理重点内容作出汇报：

　　1、分包制度建设方面

　　项目部实施的工程分包均是在xxx文件精神的指导下进行的。从前期分包策划、分包立项、分包商资格审查、分包商的选择、合同签订到合同生效后的分包合同管理、履约、计量、结算等工作内容均按公司规定的分包管理办法执行。

　　2、工程分包招标方面

　　在进行分包商的选择前对其企业资质情况进行严格审查，确定其是否为公司的'合格分包商；对其施工管理方式、作业人员技能等情况进行综合考察，判断其是否有能力承包该工程。分包采用公开招标方式，择优确定本工程的分包商。评标过程公平、公正、公开、透明，不存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、定标不严等问题。

　　关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告

　　3、分包合同签订方面

　　根据审批权限，由经理部或项目部与分包商签订分包合同，并进行合同备案。分包合同采用公司统一劳务分包合同格式，并结合项目部实际情况对部门条款进行细化或调整。分包合同内容对施工内容、费用构成、施工单价及总价、工期要求、计量支付方式等内容做了具体规定并在合同后附双方签字确认的工程量清单。所有分包商资质情况均可满足施工需求，不存在分包给个人及无相应资质的单位等问题。

　　4、分包项目履约管理方面

　　在进行工程分包以后，项目部对分包商实施了有效的管控，禁止其将其所承包的劳务作业再次分包、转包，确保了履约质量。项目部定期上报“分包队伍管理评价表”和“分包商业绩考核表”，对分包商履约行为实施动态管理。在分包实施过程中，对分包商现场作业安全、质量、进度等方面进行管控。自签订分包合同至今，未发生分包商偷工减料、弄虚作假及因分包商拖欠农民工工资造成上访等会影响社会稳定等不良现象。分包商安全措施均是在项目部的指导控制下进行的，发现安全隐患及时排除，安全措施到位，保障得力。

　　5、分包结算方面

　　在分包合同履约过程中，项目部始终坚持“先结算、后支付”的原则，杜绝超结、超付现象，每笔结算都按公司要

　　关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告

　　求扣除合计10%的质保金、履约保证金、农民工工资保证金。定期向经理部工管部上报当期分包台帐。每期结算手续都是严格按照公司要求进行审批、结算、支付的。对于已退场的分包队伍及时进行了竣工清算，消除了法律隐患。

　　6、财务资金管理使用方面

　　财务资金使用制度健全，备用金管理、资金使用审批程序规范。在资金日常管理过程中，避免出现使用大额现金支付的情况，尽可能地通过银行转账的形式支付，虽然偶尔出现支付滞后的情况，但可确保资金使用安全；不存在乱借款、乱设银行账户以及存在利用假合同、假结算套取资金等问题；项目部日常报销和资金支付采用联签制度，多层审核，保证资金使用安全。

　　7、质量安全生产方面

　　项目部成立之初就成立了项目安全生产管理委员会，主持领导项目部安全生产管理工作。我项目自xxx年xx月份开工以来，安全管理工作落实到位，安全隐患及时排除，未发生重大安全事故。

　　8、施工企业是否存在出借资质问题

　　我项目部始终坚持经理部的领导，各项工作均在经理部的统一管理下进行，未发生出借企业资质问题。

　　二、存在的主要问题

　　在本次对照xxxx文件中专项治理重点提出的具体内容

　　关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告

　　进行的自纠自查工作中，存在的主要问题是某些工作在落实过程中不注意保存书面资料，存在资料缺失现象。

　　三、整改方案

　　针对此次自查自纠工作中发现的部分资料缺失的问题，项目部将立即组织工作人员查补相关缺失资料，在以后的工作中要提高注意保存书面资料的意识，以备上级部门审查和预防因原始资料缺失出现的责任不清的现象。

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